根据分公司的《XXXX 财产保险股份有限公司XX 分公司大面积灾害应急处理预案》[XX 财险( ) 号]文件的要求,为了充分做好理赔准备工作,确保快速、有序、高效、合理地开展的大灾理赔,帮助客户及时恢复生产和生活,维护社会稳定,结合实际情况,充分发挥增强全体干部员工大灾理赔的意识,特制定本预案。 一...
已下载:11次 是否免费:否 上传时间:2018-06-07可疑交易特征人工分析描述对应编码说明投1在契约客户成功缴费日过去15天内,同一投保人3次及以上投保,且累计首期缴费金额大于等于50万元。投1:在契约客户成功缴费日过去15天内,同一投保人3次及以上投保,且累计首期缴费金额大于等于50万元。 客户***,**年**月**日购买我公司****,证件类型*...
已下载:9次 是否免费:否 上传时间:2020-03-01目 录 一、中介业务合规经营重要意义 二、本次中介清理整顿自查要点 1-1 我司分支机构被查处主要问题 1.委托无代理资格的机构开展中介业务 2.代理机构资格证书已过期 3.代理业务超出代理机构委托范围 4.通过营销员与非法代理机构发生代理业务往来 1.将兼业代理机构业务虚挂为专业代理机构业务...
已下载:8次 是否免费:否 上传时间:2016-05-26第一章 总 则第一条 为建立健全XX财产保险有限公司(以下简称公司)非车险业务大面积灾害和重大事故应急预案管理机制,提高应急处理能力,规范应急处理流程,确保公司重大灾害和事故理赔工作稳定和有序开展,根据《XX财产保险有限公司重大突发事件应急处理预案》,特制定本办法。第二条 凡一次事故或一次事件符合以...
已下载:7次 是否免费:否 上传时间:2022-01-2420XX年,合规与风险管理的总体要求是:紧紧围绕集团转型2.0“风控能力最强” 和产险“整体风险管理进入市场前二”的目标,积极推进集团XX和产险XX风险合规与业务前端一体化转型项目,遵循“XXXXXX” 的基本方针,按照“嵌入式防控、穿透性监测、清单制整改、一体化推进”的工作思路,努力构建“制度健全...
已下载:7次 是否免费:否 上传时间:2021-05-06为完善分公司反洗钱管理流程,提供风险防控能力,根据国家反洗钱相关法律法规和监管机关反洗钱相关规定,特对XX分公司反洗钱组织架构及岗位职责明确如下:一、 反洗钱组织架构及职责分公司反洗钱组织架构由反洗钱领导小组和反洗钱工作小组两部分构成。(一)反洗钱领导小组反洗钱领导小组,主要由公司总经理室及市场总监...
已下载:5次 是否免费:否 上传时间:2020-12-18目录:一、什么是“洗钱”?二、谁是我国反洗钱工作的监管者?三、什么是大额交易?四、可疑交易的判别标准是什么?五、各部门在反洗钱工作中的职责。根据我国《刑法》 的有关规定,洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。比如,为犯罪分子提供银行帐户、...
已下载:5次 是否免费:否 上传时间:2020-12-17顶层设计集中化管理平台综合分析平台数据监控平台审计作业平台质量管控平台资源调配平台运维平台质量控制机制项目运营机制审计云平台业务数据审计数据审计制度 资料文件数字审计 采 云间打破空间障碍打破时间约束打破范围限制打破资源瓶颈远程审计职能基于规则库,建立远程审计缺陷管理预警体系,实施远程审计预警监测,...
已下载:4次 是否免费:否 上传时间:2020-12-08目 录1 洗钱概述2 反洗钱概述3 反洗钱监管机构4 反洗钱工作的主要内容5 保险业主要洗钱风险1.1、洗钱的概念洗钱(Money Laundering)起源于20世纪20年代,美国芝加哥一黑手党开了一家洗衣店,利用洗衣店可以直接收取现金的便利每天把贩毒收入混到洗衣收入中,再向税务部门申报纳税。这样...
已下载:4次 是否免费:否 上传时间:2019-12-23一、公司基本情况介绍XX保险公司(以下称“公司”)是在 19XX年XX月XX日成立的XX保险公司基础上组建而成的保险集团公司,总部设在XX。公司旗下拥有XX寿险、XX产险等专业子公司,为全国客户提供包括人身险和财产险在内的全方位风险保障解决方案、投资理财和资产管理服务。公司性质为股份有限公司,公司简...
已下载:3次 是否免费:否 上传时间:2019-10-16Copyright © 2009-2022 深圳市圈中人电子商务有限公司 粤ICP备05047908号
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