注册 会员中心付费方式入会指南

保险专业资源下载网站

0755-21659566
上传资料 在线充值
腾晟招聘

当前位置:首页 > 经营管理实务 > 内控管理 > 正文

反洗钱基础知识(25页)ppt.pdf

目录:

一、什么是“洗钱”?

二、谁是我国反洗钱工作的监管者?

三、什么是大额交易?

四、可疑交易的判别标准是什么?

五、各部门在反洗钱工作中的职责。根据我国《刑法》 的有关规定,洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。比如,为犯罪分子提供银行帐户、购买有价证券、转移资金等。

一、什么是洗钱?

二、谁是我国反洗钱工作的监管者。

根据我国《反洗钱法》 和《中国人民银行法》 的规定,中国人民银行是我国反洗钱工作的主要监督管理者。大额交易是指:单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴款、现金支取及其他形式的现金收支。累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算并报告。

三、什么是大额交易?

 (一)短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释。

你可能正需要这些

立即下载 收藏

如何才能下载资料?

资料信息

  • 更新时间:2020-12-17
  • 资料性质:授权资料
  • 文件大小:526KB
  • 下载次数:5
  • 文件格式:PDF
  • 所需圈币:58
  • 收藏次数:0次
分享到:
新手入门
入会指南 付费方式 新手帮助
关于我们
公司简介 法律申明 网站地图
关注我们
官方微信 官方微博 意见反馈
联系我们
联系QQ:564358161 微信咨询:13049846002 客服热线:13049846002

圈中人客服电话

0755-21659566

周一至周五(9:00-18:00)

Copyright © 2009-2022 深圳市圈中人电子商务有限公司 粤ICP备05047908号网站建设:自己人

您是否真的需要安全退出?

确认退出

意见反馈