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专业技术2021-1-14

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反洗钱基础知识(25页)ppt.pdf

目录:

一、什么是“洗钱”?

二、谁是我国反洗钱工作的监管者?

三、什么是大额交易?

四、可疑交易的判别标准是什么?

五、各部门在反洗钱工作中的职责。根据我国《刑法》 的有关规定,洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。比如,为犯罪分子提供银行帐户、购买有价证券、转移资金等。

一、什么是洗钱?

二、谁是我国反洗钱工作的监管者。

根据我国《反洗钱法》 和《中国人民银行法》 的规定,中国人民银行是我国反洗钱工作的主要监督管理者。大额交易是指:单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴款、现金支取及其他形式的现金收支。累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算并报告。

三、什么是大额交易?

 (一)短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释。

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  • 更新时间:2020-12-17
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