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基于规则库，建立远程审计缺陷管理预警体系，实施远程审计预警监测，评估与识别集团公司本部及各子公司的内控缺陷， 并提供审计增值服务
对具备数据基础的集团公司本部及各子公司各项经营管理活动和财务活动的真实性与合规性实施常规远程审计监督，确认审计发现，生成远程审计报告
一、 什么是非法集资？非法集资有哪些主要特征根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔 2010〕 18 号）第一条规定，违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，应当认定为非法集资：（一） 非法性： 未经有关部...
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一、垄断协议的识别和防范（一）禁止达成垄断协议1.禁止达成横向垄断协议（ 1）合规要求经营者不得与具有竞争关系的经营者达成固定或者变更商品价格、限制商品生产数量或者销售数量、分割销售市场或者原材料采购市场、限制购买新技术、新设备或者限制开发新技术、新产品、联合抵制交易等横向垄断协议，也不得在行政机关...
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为充分满足首都消费者保险保障需求，切实维护消费者合法权益，提升行业车险服务水平，树立行业良好形象，XX保险公司XX分公司郑重承诺：1.严格遵守国家法律、法规，执行国家金融监督管理总局等监督管理部门有关规定，认真履行保险合同中各项约定，不损害社会公共利益，不侵害投保人、被保险人的合法权益。2.正面引导...
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请仔细阅读整份保险单，尤其是以下划线标注免除本公司责任的条款内容。以保险费的给付为对价及受本保险单的条款及条件之限制，本公司与被保险个人同意以下条款：1.承保范围对于被保险个人因为在保险期间内针对其提起的监管行动或诉讼而产生的法律费用，本公司同意予以补偿。2.定义监管行动或诉讼是指具备调查、指控、起...
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部分 编号 字段内容 释义1 报告机构编码用以识别报告机构身份的唯一代码，填写中国人民银行发放的《金融机构代码证》上载明的金融机构代码。如果尚未取得金融机构代码，则经申请后由第一部分： 中国反洗钱监测分析中心分配报告机构编码。报告机构 信息2 网点代码发现可疑交易的金融机构网点的唯一代码，填写中国人...
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目 录一 非法集资概述二 保险业涉嫌非法集资活动三 非法集资相关法律责任四 非法集资典型案例一、非法集资概述(1/9)（一）非法集资的定义（二）非法集资的特征（三）非法集资的主要表现形式（四）非法集资的常见手段（五）非法集资的社会危害（六）参与非法集资形成的风险及损失承担一、非法集资概述(2/9)（...
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