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基于规则库，建立远程审计缺陷管理预警体系，实施远程审计预警监测，评估与识别集团公司本部及各子公司的内控缺陷， 并提供审计增值服务
对具备数据基础的集团公司本部及各子公司各项经营管理活动和财务活动的真实性与合规性实施常规远程审计监督，确认审计发现，生成远程审计报告
一、认识反洗钱1.“洗钱”的定义目前，洗钱的概念在不同的国家、地区以及不同的国际组织之间，有着不同的界定和解释，通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上合法化的行为和过程。通俗地讲，就是将犯罪所得的“不干净”的非法收入变成表面“干净”的钱。《中华人民共和国反洗钱法》第二条规定，洗钱活...
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为完善分公司反洗钱管理流程，提供风险防控能力，根据国家反洗钱相关法律法规和监管机关反洗钱相关规定，特对XX分公司反洗钱组织架构及岗位职责明确如下：一、 反洗钱组织架构及职责分公司反洗钱组织架构由反洗钱领导小组和反洗钱工作小组两部分构成。（一）反洗钱领导小组反洗钱领导小组，主要由公司总经理室及市场总监...
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目录：一、什么是“洗钱”？二、谁是我国反洗钱工作的监管者？三、什么是大额交易？四、可疑交易的判别标准是什么？五、各部门在反洗钱工作中的职责。根据我国《刑法》 的有关规定，洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益，通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。比如，为犯罪分子提供银行帐户、...
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目录一、舞弊二、舞弊审计三、审计实务与案例一、舞弊（一）什么是舞弊用欺骗的方式做违法乱纪的事情。组织内外人员采用欺骗等违法违规手段，损害或者谋取组织利益，同时可能为个人带来不正当利益的行为。——中国内部审计协会《内部审计具体准则》（二）舞弊的特征主体多样内部人员外部利益相关方采用不正当手段违反国家法...
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01整体背景介绍经济形势公司形势监管形势监管处罚日趋严峻产险竞争加剧、费用驱动经济形势降速换挡产险公司面临的大环境GDP降速换挡中美贸易战愈演愈烈去杠杆去产能持续推进经济降速换挡转型升级汽车销量逐步下滑新车销量逐步下滑增量不足、存量竞争马太效应、强者恒强技术变革科技驱动新技术逐步应用科技资本加码布局...
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