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目 录

1 洗钱概述

2 反洗钱概述

3 反洗钱监管机构

4 反洗钱工作的主要内容

5 保险业主要洗钱风险


1.1、洗钱的概念

洗钱(Money Laundering)起源于20世纪20年代,美国芝加哥一黑手党开了一家洗衣店,利用洗衣店可以直接收取现金的便利每天把贩毒收入混到洗衣收入中,再向税务部门申报纳税。这样,就把他的黑钱洗白了,成为合法收入,再将清洗后的非法所得投资于合法企业用途,其原始资金的真实来源就被掩盖了。

洗钱是指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。1.2、洗钱的上游犯罪可以被判定为洗钱罪的有以上7种上游犯罪,简称毒、黑、恐、私、贪、两金。

“非法吸收公众存款”、“内幕交易、泄露内幕信息罪”等属于破坏金融管理秩序犯罪。

“集资诈骗罪”,“信用卡诈骗”、“保险诈骗罪”等属于金融诈骗犯罪。

毒品犯罪

非法所得及收益

黑社会性质的组织犯罪

恐怖活动犯罪

走私犯罪

贪污贿赂犯罪

破坏金融管理秩序犯罪

金融诈骗犯罪

形式上

合法的收入

(洗白)

金融机构

掩饰/隐瞒

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  • 更新时间:2019-12-23
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