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《互动百科》

洗钱(MoneyLaundering),又称洗黑钱,指的是将犯罪或其他非法手段所获得的金钱,经过若干方法“洗净”为看似合法的资金。洗钱常与经济犯罪、毒品交易、恐怖活动及黑道等重大犯罪有所关连,也常以跨国方式为之。

《刑法》

第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处……:

(一)提供资金帐户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

洗钱定义

常见洗钱方法:

1、旅行支票:海关不对旅行支票的的金额进行限制;

2、赌场或者代币间接转换;

3、无记名债券或者期货;

4、古董珠宝或具价值收藏品:低买高卖、受贿;

5、空壳公司的假买卖;

6、购买保险;

7、基金会:假捐后掏空,逃税,跨国基金会互相转换款额

8、外币活存账户、跨国交易、百货公司的的礼券、人头炒楼、伪币或伪钞;

9、现金运输或走私、利用地下钱庄洗钱等;洗钱方法和过程

明文规定保险公司为反洗钱主体

保险公司被明文规定为反洗钱主体

主要对象为:各类银行

主要对象为:各类银行

监管机关:人民银行

《人民币大额和可以交易报告管理办法》

《金融机构大额和可以外汇资金》

《金融机构反洗钱规定》

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2006)2号

2003年人民银行设立反洗钱局,36个分行、省会中心城市、副省级城市中心支行设立反洗钱处,对反洗钱工作进行管理

保监会介入管理,详细

规定保险公司客户身份识别标准

反洗钱内控制度

保险业反洗钱工作开展情况表、监管情况统计表

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  • 更新时间:2021-02-02
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