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保险业可疑交易报告要素及释义(2017)(3页).pdf

部分 编号 字段内容 释义

1 报告机构编码

用以识别报告机构身份的唯一代码,填写中国人民银行发放的《金融机构代码证》上载明的金融机构代码。如果尚未取得金融机构代码,则经申请后由

第一部分: 中国反洗钱监测分析中心分配报告机构编码。

报告机构 信息

2 网点代码

发现可疑交易的金融机构网点的唯一代码,填写中国人民银行发放的《金融机构代码证》上载明的金融机构代码。如果尚未取得金融机构代码,则由报告机构自行编制内部唯一代码。

3 可疑主体姓名或名称被报告为可疑主体的客户的名称或姓名全称,包括中文或外文。

4 可疑主体身份证件或证明文件类型

按照国家反洗钱法律、法规和中国人民银行规章的有关规定,对客户进行身份识别时记载的有效身份证件或证明文件的种类。

5 可疑主体证件号码

按照国家反洗钱法律、法规和中国人民银行规章的有关规定,对客户进行身份识别时记载的有效身份证件或证明文件的号码。

6 可疑主体职业(对私)或行业(对公)

按照国家反洗钱法律、法规和中国人民银行规章的有关规定,对客户进行身份识别时记载的职业或主营业务类别。

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