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1 报告机构编码
用以识别报告机构身份的唯一代码,填写中国人民银行发放的《金融机构代码证》上载明的金融机构代码。如果尚未取得金融机构代码,则经申请后由
第一部分: 中国反洗钱监测分析中心分配报告机构编码。
报告机构 信息
2 网点代码
发现可疑交易的金融机构网点的唯一代码,填写中国人民银行发放的《金融机构代码证》上载明的金融机构代码。如果尚未取得金融机构代码,则由报告机构自行编制内部唯一代码。
3 可疑主体姓名或名称被报告为可疑主体的客户的名称或姓名全称,包括中文或外文。
4 可疑主体身份证件或证明文件类型
按照国家反洗钱法律、法规和中国人民银行规章的有关规定,对客户进行身份识别时记载的有效身份证件或证明文件的种类。
5 可疑主体证件号码
按照国家反洗钱法律、法规和中国人民银行规章的有关规定,对客户进行身份识别时记载的有效身份证件或证明文件的号码。
6 可疑主体职业(对私)或行业(对公)
按照国家反洗钱法律、法规和中国人民银行规章的有关规定,对客户进行身份识别时记载的职业或主营业务类别。
请仔细阅读整份保险单,尤其是以下划线标注免除本公司责任的条款内容。以保险费的给付为对价及受本保险单的条款及条件之限制,本公司与被保险个人同意以下条款:1.承保范围对于被保险个人因为在保险期间内针对其提起的监管行动或诉讼而产生的法律费用,本公司同意予以补偿。2.定义监管行动或诉讼是指具备调查、指控、起...
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