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CONTENTS
审计风险识别与自我保护
审计思维之六脉神剑
24字方针及心理对抗战术
信访举报之假舟楫与让子弹飞
零口供移送公安机关的案例分享
1风险识别及自我保护员工是否了解公司的反舞弊策略
您的员工是否了解可能的网络攻击？
麦肯锡2018年度
全球反舞弊调查报告教科书上写的风险： AR=IR*CR*DR
实际风险1： 因为无知而被无视
实际风险2：因为不作为、乱作为而边缘化
破解： 完成预设，并提供足够且公允的支撑
上帝悖论： 降低预期是最好的自我保护
凝视深渊过久,深渊将回以凝视塔西佗陷阱 Tacitus trap
失去信任，你什么也不是
Losing trust, you're nothing.
失去公信，你已经不是你了
Losing credibility, you‘re not you.6 脉神剑
审计思维之６种思维
博弈思维
发散思维
创新思维
直觉思维
换位思维
6 逆向思维
1博弈思维： 出手之前先想到对方的底牌
－－ 知彼知己， 不战屈人Lien
留置
涉及案情重大、复杂的
可能逃跑、 自杀的
可能串供或者伪造、隐匿、毁灭证据的
请仔细阅读整份保险单，尤其是以下划线标注免除本公司责任的条款内容。以保险费的给付为对价及受本保险单的条款及条件之限制，本公司与被保险个人同意以下条款：1.承保范围对于被保险个人因为在保险期间内针对其提起的监管行动或诉讼而产生的法律费用，本公司同意予以补偿。2.定义监管行动或诉讼是指具备调查、指控、起...
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部分 编号 字段内容 释义1 报告机构编码用以识别报告机构身份的唯一代码，填写中国人民银行发放的《金融机构代码证》上载明的金融机构代码。如果尚未取得金融机构代码，则经申请后由第一部分： 中国反洗钱监测分析中心分配报告机构编码。报告机构 信息2 网点代码发现可疑交易的金融机构网点的唯一代码，填写中国人...
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目 录一 非法集资概述二 保险业涉嫌非法集资活动三 非法集资相关法律责任四 非法集资典型案例一、非法集资概述(1/9)（一）非法集资的定义（二）非法集资的特征（三）非法集资的主要表现形式（四）非法集资的常见手段（五）非法集资的社会危害（六）参与非法集资形成的风险及损失承担一、非法集资概述(2/9)（...
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一、湖南怀化张某某、舒某某集资诈骗案1.案情简介：2003年4月，某寿险公司的某支公司营销服务部成立，舒某某担任负责人。2004年初，因营销服务部出现亏损，为完成支公司下达的保险任务，获取佣金和奖金，舒某某即与张某某共谋，向老百姓吸收资金，制作假保险单上交支公司，以期“名利双收”。2004年1月至2...
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目录CONTENT01 报送模式监管要求2021年1月26日，中国银保监会正式发文， 要求各财产保险公司和再保险公司做好标准化监管数据报送工作范围和时间要求面向所有财产保险公司， 2021年10月集中采集2017年1月1日至2021年9月30日期间的监管标准化数据， 2021年11月开始持续采集上月...
已下载：2次 是否免费：否 上传时间：2022-07-01
交强险理赔赔案缮制赔偿标准审计关注目录规则尺度规范风险点交强险理赔赔案缮制赔偿标准审计关注规则尺度规范风险点1、无责代赔 2、互碰自赔交强险理赔规则无责代赔1、基本内容保险车辆与应投保而未投保交强险的机动车碰撞的事故，所有无保险的机动车均视同投保交强险参与赔款计算。原则上无保险车辆应该承担相当于交强...
已下载：1次 是否免费：否 上传时间：2022-04-18Copyright © 2009-2022 深圳市圈中人电子商务有限公司 粤ICP备05047908号
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