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反欺诈调查实务(73页)ppt.rar

课程简介

课程对象:全国品质检查及调查岗

课程内容:介绍反欺诈现状及各类虚假案件的侦破方式

课程目的:

通过对保险反欺诈的现状及欺诈类型的深入了解提升品质检查、调查岗的风险识别及应对能力;

品质检查、调查为集中管理条线,通过对公司管理要求的强调,明确相关岗位岗位执行,强化执行力。

授课方式:面授

参考课时:3小时

外部环境及现状

典型案例分享

欺诈案件类型

我司存在的问题及解决方案

外部环境一:欺诈风险客观存在

国内、国外均存在欺诈风险,国内由于法律法规对保险欺诈方面存在着:有法可依,但执法不严,违法不一定追究的情况,导致违法成本低,欺诈风险在国内较国外更多。例如《刑法》规定保险诈骗金数额个人达到1万元、单位达到5万元,才构成保险诈骗罪。

外部环境二:欺诈风险发展历程 

车险理赔的欺诈程度有贪小便宜的偶发个案,直到成团伙欺诈、异业联盟的集团性犯罪,危害程度越发严重,对团伙欺诈的风险管控需求凸显

偶发个案

修理厂造假

团伙欺诈

异业结盟

异业结盟:犯罪集团相互结盟、产销分工

修理厂造假:惯性行为、特定模式及区域。

偶发个案:不特定偶发事件

传统

转型

进化

突变

依靠理赔人员专业技能识别

必须依靠大数据挖掘欺诈风险

外部环境三:车险欺诈案件特点

随着欺诈作案手段的逐步丰富,保险行业现有的反欺诈体系也正受到进一步的威胁,其中,尤以有组织欺诈行为、内部合谋的杀伤力最大。

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  • 更新时间:2020-07-22
  • 资料性质:授权资料
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