近年来,非法集资违法犯罪活动有所抬头,一些不法分子利用群众对相关法律法规的不了解,打着各种旗号,对群众许以高额回报,从事欺诈活动。一些被蒙蔽的群众受所谓的高利息诱惑,倾注了大量积蓄参与所谓的“投资”,最终血本无归。非法集资活动严重扰乱了国家金融秩序,损害了群众利益,影响了社会稳定。保险业也出现了多起涉嫌非法集资犯罪活动的案件。因此,为贯彻落实中国保监会关于处置非法集资的相关规定,我司特制作了非法集资宣传小册子,向保险销售人员、消费者讲解非法集资的表现形式及相关法律法规对非法集资的处罚力度。确保非法集资防范到位,宣传到位。切实让保险从业人员和消费者做到拒绝高利诱惑,远离非法集资。
保险消费者:要提高认识,主动学习掌握必要的法律法规和金融知识,树立风险防范意识,端正心态,理性思考和分析,要懂得“天上不会掉馅饼”、“世上没有免费的午餐”的道理,自觉抵制、远离非法集资,对“高额回报”、“快速致富”、“一夜暴富”的所谓投资项目一定要擦亮眼睛,提高警惕,不要上当受骗。
保险从业人员:要自觉远离和抵制非法集资。要学法懂法,不参与非法集资。面对金钱诱惑,要做到生财有道,不能一时财迷心窍,做出害人害己的事情。
一、判断题(1-10题,每题3分,共30分)1.续保业务可以直接使用上一年度客户身份证件和信息。( )×2.根据反洗钱要求,客户要求将退保保费转入其他人或组织账户的,需要提供双方身份证件和授权委托书即可,还需提供相应证明材料,证明交易的合理性。( )√3.车险理赔环节,赔款支付第一受益...
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已下载:1次 是否免费:否 上传时间:2020-12-21为完善分公司反洗钱管理流程,提供风险防控能力,根据国家反洗钱相关法律法规和监管机关反洗钱相关规定,特对XX分公司反洗钱组织架构及岗位职责明确如下:一、 反洗钱组织架构及职责分公司反洗钱组织架构由反洗钱领导小组和反洗钱工作小组两部分构成。(一)反洗钱领导小组反洗钱领导小组,主要由公司总经理室及市场总监...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2020-12-18目录:一、什么是“洗钱”?二、谁是我国反洗钱工作的监管者?三、什么是大额交易?四、可疑交易的判别标准是什么?五、各部门在反洗钱工作中的职责。根据我国《刑法》 的有关规定,洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。比如,为犯罪分子提供银行帐户、...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2020-12-17顶层设计集中化管理平台综合分析平台数据监控平台审计作业平台质量管控平台资源调配平台运维平台质量控制机制项目运营机制审计云平台业务数据审计数据审计制度 资料文件数字审计 采 云间打破空间障碍打破时间约束打破范围限制打破资源瓶颈远程审计职能基于规则库,建立远程审计缺陷管理预警体系,实施远程审计预警监测,...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2020-12-08目录一、舞弊二、舞弊审计三、审计实务与案例一、舞弊(一)什么是舞弊用欺骗的方式做违法乱纪的事情。组织内外人员采用欺骗等违法违规手段,损害或者谋取组织利益,同时可能为个人带来不正当利益的行为。——中国内部审计协会《内部审计具体准则》(二)舞弊的特征主体多样内部人员外部利益相关方采用不正当手段违反国家法...
已下载:1次 是否免费:否 上传时间:2020-11-23Copyright © 2009-2020 深圳市圈中人电子商务有限公司 粤ICP备05047908号
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