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《保险业反洗钱工作管理办法》机构培训(54页).ppt

主要内容

一、《保险业反洗钱工作管理办法》的主要内容

二、下一阶段保险业反洗钱工作主要任务

三、我司反洗钱内控制度介绍

四、反洗钱内审情况


重要概念介绍

保险业反洗制度体系《管理办法》定位

1、法律制度《反洗钱法》

第一章 总则

第二章 反洗钱监督管理

第三章 金融机构反洗钱 义务

第四章 反洗钱调查

第五章 反洗钱国际合作

第六章 法律责任

第七章 附则

2、部门规章

A、《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令〔20XX〕第1号)

根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》,经20XX年11月6日第25次行长办公会议通过,自20XX年1月1日起施行

详细规定了人民银行、人民银行反洗钱监测分析中心的各项法律职责,金融机构的各项反洗钱义务以及人民银行监督检查、行政调查和行政处罚的执法权限

B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔20XX〕第2号)

本管理办法,经20XX年11月6日第25次行长办公会议通过,自20XX年3月1日起施行。

其中第九条规定大额交易:单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

现金累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算并报告,中国人民银行另有规定的除外。

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  • 更新时间:2020-03-26
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