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反洗钱知识测试卷及答案(5页).doc

一、单选(共10题,每题2分,共20分)

1、我国在哪部法案中首先规定了洗钱罪( B )。 

A、修订后的新《宪法》               B、修订后的新《刑法》 

C、修订后的新《中国人民银行法》     D、《金融机构反洗钱规定》 

2、《中华人民共和国反洗钱法》经第十届全国人大常委会第二十四次会议上通过,自起正式实施(  C  ) 

A、2004年1月1日           B、2006年10月31日 

C、2007年1月1日           D、2007年3月1日 

3、中国反洗钱工作的行政主管部门是(  C  )。 

A、公安部         B、国务院         C、中国人民银行        D、财政部 

4、以下活动可能存在洗钱行为(  D  )。 

A、地下钱庄    B、购买保险立即退保    C、成立空壳公司    D、以上都是

5、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起,至少保存(  A  )年。 

A、5       B、10       C、15       D、20 

6、金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行(  A  )。

A、客户身份识别             B、大额和可疑交易报告 

C、可疑交易的分析           D、与司法机关全面合作 

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