反洗钱知识测试卷及答案（5页）.doc-内控管理-保险资料库

反洗钱知识测试卷及答案（5页）.doc

一、单选（共10题，每题2分，共20分）

1、我国在哪部法案中首先规定了洗钱罪（ B ）。

A、修订后的新《宪法》 B、修订后的新《刑法》

C、修订后的新《中国人民银行法》 D、《金融机构反洗钱规定》

2、《中华人民共和国反洗钱法》经第十届全国人大常委会第二十四次会议上通过，自起正式实施（ C ）

A、2004年1月1日 B、2006年10月31日

C、2007年1月1日 D、2007年3月1日

3、中国反洗钱工作的行政主管部门是（ C ）。

A、公安部 B、国务院 C、中国人民银行 D、财政部

4、以下活动可能存在洗钱行为（ D ）。

A、地下钱庄 B、购买保险立即退保 C、成立空壳公司 D、以上都是

5、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起，至少保存（ A ）年。

A、5 B、10 C、15 D、20

6、金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（ A ）。

A、客户身份识别 B、大额和可疑交易报告

C、可疑交易的分析 D、与司法机关全面合作

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