目录
反洗钱“一法四令”的解读
反洗钱监管要点
下一步工作计划
反洗钱工作组织架构
反洗钱“一法四令”的解读
《中华人民共和国反洗钱法》
第二条 本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
一、反洗钱“一法四令”的解读
（一）监管要求
人民银行： 1、《中华人民共和国反洗钱法》 2、《金融机构反洗钱规定》 3、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 4、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 5、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的管理办法》 6、《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》
保监会： 《关于加强保险业反洗钱工作的通知》（保监发〔2010〕70号）
《反洗钱法》解读
建立健全反洗钱内部控制制度（金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 ）
设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作组员：控股公司合规、审计、财务、资金、人力资源、信息技术中心及各业务部门负责人。
请仔细阅读整份保险单，尤其是以下划线标注免除本公司责任的条款内容。以保险费的给付为对价及受本保险单的条款及条件之限制，本公司与被保险个人同意以下条款：1.承保范围对于被保险个人因为在保险期间内针对其提起的监管行动或诉讼而产生的法律费用，本公司同意予以补偿。2.定义监管行动或诉讼是指具备调查、指控、起...
已下载：0次 是否免费：否 上传时间：2023-11-27
部分 编号 字段内容 释义1 报告机构编码用以识别报告机构身份的唯一代码，填写中国人民银行发放的《金融机构代码证》上载明的金融机构代码。如果尚未取得金融机构代码，则经申请后由第一部分： 中国反洗钱监测分析中心分配报告机构编码。报告机构 信息2 网点代码发现可疑交易的金融机构网点的唯一代码，填写中国人...
已下载：0次 是否免费：否 上传时间：2023-10-27
目 录一 非法集资概述二 保险业涉嫌非法集资活动三 非法集资相关法律责任四 非法集资典型案例一、非法集资概述(1/9)（一）非法集资的定义（二）非法集资的特征（三）非法集资的主要表现形式（四）非法集资的常见手段（五）非法集资的社会危害（六）参与非法集资形成的风险及损失承担一、非法集资概述(2/9)（...
已下载：2次 是否免费：否 上传时间：2022-07-21
一、湖南怀化张某某、舒某某集资诈骗案1.案情简介：2003年4月，某寿险公司的某支公司营销服务部成立，舒某某担任负责人。2004年初，因营销服务部出现亏损，为完成支公司下达的保险任务，获取佣金和奖金，舒某某即与张某某共谋，向老百姓吸收资金，制作假保险单上交支公司，以期“名利双收”。2004年1月至2...
已下载：2次 是否免费：否 上传时间：2022-07-20
目录CONTENT01 报送模式监管要求2021年1月26日，中国银保监会正式发文， 要求各财产保险公司和再保险公司做好标准化监管数据报送工作范围和时间要求面向所有财产保险公司， 2021年10月集中采集2017年1月1日至2021年9月30日期间的监管标准化数据， 2021年11月开始持续采集上月...
已下载：2次 是否免费：否 上传时间：2022-07-01
交强险理赔赔案缮制赔偿标准审计关注目录规则尺度规范风险点交强险理赔赔案缮制赔偿标准审计关注规则尺度规范风险点1、无责代赔 2、互碰自赔交强险理赔规则无责代赔1、基本内容保险车辆与应投保而未投保交强险的机动车碰撞的事故，所有无保险的机动车均视同投保交强险参与赔款计算。原则上无保险车辆应该承担相当于交强...
已下载：1次 是否免费：否 上传时间：2022-04-18Copyright © 2009-2022 深圳市圈中人电子商务有限公司 粤ICP备05047908号
您是否真的需要安全退出？
确认退出
非车险业务经验交流（15页）.doc
