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反洗钱大额交易和可疑交易报告内容宣导(15页).ppt

目录

大额交易报告标准

☆大额交易主要判别标准

单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

大额交易报告报送流程

各部门及下辖分支机构人员发现大额现金交易,应向兼职反洗钱岗(市级分公司客服经理)报告

兼职反洗钱岗对报送的大额现金交易进行甄别判断:

(1)符合的,在反洗钱系统进行大额现金交易信息录入操作并上报;

(2)不符合的,直接放弃上报。

省级分公司专职反洗钱岗对大额现金交易信息进行初审

总公司专职反洗钱岗对大额现金交易信息进行二审

放弃录入上报

放弃上报

中国反洗钱监测分析中心

市级分公司

省级分公司

总公司

1个工作日

2个工作日

反洗钱系统自动提取

各部门人员发现大额现金交易,应立即向部门兼职反洗钱岗报告,并由部门兼职反洗钱岗在反洗钱系统进行大额现金交易信息录入操作

1个工作日

总公司法律合规部负责人对大额现金交易信息进行终审

无法

确认

放弃上报

不符合

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  • 更新时间:2021-02-03
  • 资料性质:授权资料
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