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某保险公司反洗钱工作管理办法宣导(67页).ppt

主要内容

第一条  制定目的

第二条  反洗钱的定义、公司反洗钱工作

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。

公司反洗钱工作主要指依法履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等义务

第三条  适用范围和业务 总则

主要内容

第四条  总公司反洗钱工作领导小组和工作组(高管层)的反洗钱工作职责

反洗钱工作领导小组组长:公司主要负责人;副组长:总裁室其他成员;成员:人力资源部、财务部、业务管理部、客户服务部、个险销售部、团体业务部、银行保险部、电子商务部、教育培训部、法律与合规部、审计部、信息技术部、研发中心、数据中心、内控与风险管理部等部门负责人。

主要职责是:

(一)统一领导公司反洗钱工作;

(二)建立和完善公司反洗钱内部控制机制;

(三)审定公司反洗钱工作规章制度;

(四)研究、决定公司有关反洗钱的重大事项;

(五)审议公司反洗钱工作计划和年度工作报告;

(六)督促公司反洗钱信息的上报工作。

公司反洗钱工作主要指依法履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等义务

组织机构及职责

总公司反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作组

组长:总裁室分管反洗钱工作的成员

副组长:人力资源部、财务部、业务管理部、客户服务部、个险销售部、团体业务部、银行保险部、电子商务部、教育培训部、法律与合规部、审计部、信息技术部、电子商务部、研发中心、数据中心、内控与风险管理部等部门负责人。

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  • 更新时间:2019-07-31
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