某保险公司反洗钱工作管理办法宣导（67页）.ppt-内控管理-保险资料库

某保险公司反洗钱工作管理办法宣导（67页）.ppt

主要内容

第一条制定目的

第二条反洗钱的定义、公司反洗钱工作

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。

公司反洗钱工作主要指依法履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等义务

第三条适用范围和业务总则

主要内容

第四条总公司反洗钱工作领导小组和工作组（高管层）的反洗钱工作职责

反洗钱工作领导小组组长：公司主要负责人；副组长：总裁室其他成员；成员：人力资源部、财务部、业务管理部、客户服务部、个险销售部、团体业务部、银行保险部、电子商务部、教育培训部、法律与合规部、审计部、信息技术部、研发中心、数据中心、内控与风险管理部等部门负责人。

主要职责是:

（一）统一领导公司反洗钱工作；

（二）建立和完善公司反洗钱内部控制机制；

（三）审定公司反洗钱工作规章制度；

（四）研究、决定公司有关反洗钱的重大事项；

（五）审议公司反洗钱工作计划和年度工作报告；

（六）督促公司反洗钱信息的上报工作。

公司反洗钱工作主要指依法履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等义务

组织机构及职责

总公司反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作组

组长：总裁室分管反洗钱工作的成员

副组长：人力资源部、财务部、业务管理部、客户服务部、个险销售部、团体业务部、银行保险部、电子商务部、教育培训部、法律与合规部、审计部、信息技术部、电子商务部、研发中心、数据中心、内控与风险管理部等部门负责人。

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