第一章 总则
第一条 为有效防范洗钱活动，促进XX财产保险公司XX分公司（以下简称分公司）反洗钱工作的健康运行，激励员工的工作热情，惩处失职机构及个人，依据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》《XX财产保险公司反洗钱工作考核、激励、约束及惩处管理办法》等规定，制定本办法。
第二条 本办法适用于分公司下辖的各级机构。
第二章 考核
第三条 分公司下辖机构应将反洗钱工作考核纳入本级公司整体年度绩效考核中，反洗钱工作考核方案与具体指标的设定应符合反洗钱法律法规、监管规定和公司实际情况。
第四条 分公司风险管理与合规法务部根据公司员工绩效考核管理规定，结合各部门、各中心支公司自身业务特点、风险状况等情况，制定各部门、各中心支公司的年度反洗钱工作考核方案并设置具体考核指标。年度反洗钱工作考核方案及具体考核指标应于每年年初制定，经分公司反洗钱领导小组组长批准后印发执行。
第五条 针对各部门、各中心支公司制定反洗钱工作考核方案及具体考核指标时应结合各部门、各中心支公司实际工作特点，包括但不限于以下内容：
1.反洗钱内控制度建设情况；
2.反洗钱组织架构完善情况；
3.反洗钱检查、评估、会议、培训、测试、宣传等情况；
4.大额交易和可疑交易分析、报告情况；
5.客户身份识别工作的开展情况，客户身份资料及交易
记录保存情况；
第一章 总则第一条 为完善XX财产保险公司（以下简称“公司”）偿付能力风险管理体系，提高声誉风险管理能力，维护和提升公司在保险行业的声誉和形象，根据《中华人民共和国保险法》、保监会第二代偿付能力监管体系的要求、《银行保险机构声誉风险管理办法(试行)》等相关法律、行政法规和中国银保监会有关规定，制定本...
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第一章 总 则第一条 为加强XX农业保险公司（以下简称“公司”）信息公开工作，打造阳光国企，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》《XX省政府信息公开办法》等国家有关法律法规和省国资委、 XX集团关于信息公开工作的意见和要求，结合公司实际情况，制定本办法。第二条 本办法所称“信息”是指公司在从事生产...
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第一章 引言第一条 XX保险控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）一直致力维持良好公司管理、企业责任及高透明度。因此，本公司期望并鼓励本公司所有董事及本集团各级职员（统称「员工」）及与本集团有业务往来之人士举报集团内部任何不当、舞弊或违规行为（包括歧视及骚扰行为）。第二条 本政策之...
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第一条 为了加强XX人寿保险公益基金会（以下简称“基金会”）采购工作管理，规范采购行为，体现公开、公平、公正原则，合理竞标竞价，确保采购质量，降低采购成本。根据《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》等相关政策、法规，结合基金会的实际情况，制定本制度。第二条 凡基金会采购货物（是指各种形态和种类...
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第一章 总则第一条 为了全面遵守《基金会管理条例》和《XX人寿保险公益基金会章程》，规范基金会的发展，保障基金会的合法权益，使基金会开展项目合法、合规、合理，特制定本制度。第二条 本制度适用于XX人寿保险公益基金会各种公 益项目的管理。第三条 本基金会设立项目管理岗，行使项目管理职责。第二章 项目立...
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为建立健全公司大灾应急救援保障体系，进一步发挥保险防灾减灾职能，公司建立了大灾应急救灾帐篷储备，为确保救灾帐篷的规范储存和有效使用，根据《XX保险公司突发事件总体应急预案》，特制定本办法。第一章 总 则第一条 本办法所指的大灾应急救灾帐篷是指由总公司进行统一采购，印制公司标志，指定相关分公司进行储...
已下载：0次 是否免费：否 上传时间：2022-05-06Copyright © 2009-2022 深圳市圈中人电子商务有限公司 粤ICP备05047908号
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