保险公司反洗钱工作职责及分工方案（12页）.doc-内控管理-保险资料库

保险公司反洗钱工作职责及分工方案（12页）.doc

为保证分公司反洗钱各项工作的有序有效落实，切实履行反洗钱义务，防范洗钱风险，根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律法规和总公司《XX保险公司反洗钱工作管理办法》的规定，结合分公司部门和岗位设置情况，特制定本方案。

一、反洗钱工作领导小组工作职责

（一）负责组织、指导和协调分公司反洗钱工作。

（二）审议、批准分公司反洗钱相关制度。

（三）审议分公司反洗钱年度总结报告和工作计划。

（四）部署分公司年度反洗钱的各项工作任务。

（五）组织召开反洗钱工作领导小组会议。

（六）审核认定大额交易和可疑交易。

（七）决定分公司其他重大反洗钱工作事项。

（八）履行中国人民银行和总公司赋予的其他反洗钱工作职责。

二、反洗钱工作分管领导工作职责

（一）反洗钱工作分管领导工作职责

1、负责按照总公司和人民银行长春市支行、吉林保监局的要求，部署分公司年度反洗钱的各项工作任务。

2、负责组织、指导和协调分公司反洗钱工作。

3、审定年度工作计划和总结报告，及时审批反洗钱工作部门的工作请示。

4、审核认定大额交易和可疑交易。

5、决定分公司其他重大反洗钱工作事项。

6、建立反洗钱工作管理机制，并提供必要的人力、技术等资源，保证反洗钱工作的开展和落实。

7、履行中国人民银行和总公司赋予的其他反洗钱工作职责。

（二）反洗钱工作领导小组成员工作职责

1、反洗钱工作领导小组成员为各部门主要负责人，对本部门的反洗钱工作负责。

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