为保证分公司反洗钱各项工作的有序有效落实,切实履行反洗钱义务,防范洗钱风险,根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律法规和总公司《XX保险公司反洗钱工作管理办法》的规定,结合分公司部门和岗位设置情况,特制定本方案。
一、反洗钱工作领导小组工作职责
(一)负责组织、指导和协调分公司反洗钱工作。
(二)审议、批准分公司反洗钱相关制度。
(三)审议分公司反洗钱年度总结报告和工作计划。
(四)部署分公司年度反洗钱的各项工作任务。
(五)组织召开反洗钱工作领导小组会议。
(六)审核认定大额交易和可疑交易。
(七)决定分公司其他重大反洗钱工作事项。
(八)履行中国人民银行和总公司赋予的其他反洗钱工作职责。
二、反洗钱工作分管领导工作职责
(一)反洗钱工作分管领导工作职责
1、负责按照总公司和人民银行长春市支行、吉林保监局的要求,部署分公司年度反洗钱的各项工作任务。
2、负责组织、指导和协调分公司反洗钱工作。
3、审定年度工作计划和总结报告,及时审批反洗钱工作部门的工作请示。
4、审核认定大额交易和可疑交易。
5、决定分公司其他重大反洗钱工作事项。
6、建立反洗钱工作管理机制,并提供必要的人力、技术等资源,保证反洗钱工作的开展和落实。
7、履行中国人民银行和总公司赋予的其他反洗钱工作职责。
(二)反洗钱工作领导小组成员工作职责
1、反洗钱工作领导小组成员为各部门主要负责人,对本部门的反洗钱工作负责。
一、 什么是非法集资?非法集资有哪些主要特征根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔 2010〕 18 号)第一条规定,违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,应当认定为非法集资:(一) 非法性: 未经有关部...
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已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2025-04-18为充分满足首都消费者保险保障需求,切实维护消费者合法权益,提升行业车险服务水平,树立行业良好形象,XX保险公司XX分公司郑重承诺:1.严格遵守国家法律、法规,执行国家金融监督管理总局等监督管理部门有关规定,认真履行保险合同中各项约定,不损害社会公共利益,不侵害投保人、被保险人的合法权益。2.正面引导...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2024-09-05请仔细阅读整份保险单,尤其是以下划线标注免除本公司责任的条款内容。以保险费的给付为对价及受本保险单的条款及条件之限制,本公司与被保险个人同意以下条款:1.承保范围对于被保险个人因为在保险期间内针对其提起的监管行动或诉讼而产生的法律费用,本公司同意予以补偿。2.定义监管行动或诉讼是指具备调查、指控、起...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2023-11-27部分 编号 字段内容 释义1 报告机构编码用以识别报告机构身份的唯一代码,填写中国人民银行发放的《金融机构代码证》上载明的金融机构代码。如果尚未取得金融机构代码,则经申请后由第一部分: 中国反洗钱监测分析中心分配报告机构编码。报告机构 信息2 网点代码发现可疑交易的金融机构网点的唯一代码,填写中国人...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2023-10-27目 录一 非法集资概述二 保险业涉嫌非法集资活动三 非法集资相关法律责任四 非法集资典型案例一、非法集资概述(1/9)(一)非法集资的定义(二)非法集资的特征(三)非法集资的主要表现形式(四)非法集资的常见手段(五)非法集资的社会危害(六)参与非法集资形成的风险及损失承担一、非法集资概述(2/9)(...
已下载:2次 是否免费:否 上传时间:2022-07-21Copyright © 2009-2022 深圳市圈中人电子商务有限公司 粤ICP备05047908号
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