第一章 总则
第一条 为建立健全反洗钱内部控制机制,规范公司反洗钱管理工作,有效开展反洗钱培训工作,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律法规的规定,结合公司实际情况,制定本办法。
第二条 本办法适用于 (以下简称“公司”)及下辖各机构。
第三条 公司的反洗钱培训工作,坚持全员参与的方针,建立反洗钱领导小组,负责组织领导全系统开展反洗钱培训工作,全力加强反洗钱培训教育。
第四条 公司内外勤人员应当认真学习反洗钱法律法规、部门规章、规范性文件和公司规章制度,积极参加反洗钱培训活动。
第五条 公司应加强组织领导,加大反洗钱培训经费投入,确保反洗钱培训实效。
第二章 职责与分工
第六条 培训对象:反洗钱岗位专职人员、业务岗位反洗钱工作兼职人员、公司管理层人员、公司员工、入司新员工等。
培训部负责入司新员工反洗钱培训;风险合规部负责公司管理层、反洗钱岗位相关人员的反洗钱培训;各业务条线负责各条线销售人员的反洗钱培训;各机构根据上级机构要求,结合当地监管实际,统筹安排本机构员工和销售人员反洗钱培训。
第七条 反洗钱培训的主要内容包括:
(一)对本公司管理层、反洗钱岗位、公司员工的反洗钱培训应当包括下列内容:
1、反洗钱法律法规和监管规定。
2、反洗钱内控制度、与其岗位职责相应的反洗钱工作要求。
3、开展反洗钱工作必备的其他知识、技能等。
第一章 总则第一条 为完善XX财产保险公司(以下简称“公司”)偿付能力风险管理体系,提高声誉风险管理能力,维护和提升公司在保险行业的声誉和形象,根据《中华人民共和国保险法》、保监会第二代偿付能力监管体系的要求、《银行保险机构声誉风险管理办法(试行)》等相关法律、行政法规和中国银保监会有关规定,制定本...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2023-03-13第一章 总 则第一条 为加强XX农业保险公司(以下简称“公司”)信息公开工作,打造阳光国企,依据《中华人民共和国政府信息公开条例》《XX省政府信息公开办法》等国家有关法律法规和省国资委、 XX集团关于信息公开工作的意见和要求,结合公司实际情况,制定本办法。第二条 本办法所称“信息”是指公司在从事生产...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2023-03-10第一章 引言第一条 XX保险控股有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)一直致力维持良好公司管理、企业责任及高透明度。因此,本公司期望并鼓励本公司所有董事及本集团各级职员(统称「员工」)及与本集团有业务往来之人士举报集团内部任何不当、舞弊或违规行为(包括歧视及骚扰行为)。第二条 本政策之...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2023-03-08第一条 为了加强XX人寿保险公益基金会(以下简称“基金会”)采购工作管理,规范采购行为,体现公开、公平、公正原则,合理竞标竞价,确保采购质量,降低采购成本。根据《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》等相关政策、法规,结合基金会的实际情况,制定本制度。第二条 凡基金会采购货物(是指各种形态和种类...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2023-03-06第一章 总则第一条 为了全面遵守《基金会管理条例》和《XX人寿保险公益基金会章程》,规范基金会的发展,保障基金会的合法权益,使基金会开展项目合法、合规、合理,特制定本制度。第二条 本制度适用于XX人寿保险公益基金会各种公 益项目的管理。第三条 本基金会设立项目管理岗,行使项目管理职责。第二章 项目立...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2022-10-09为建立健全公司大灾应急救援保障体系,进一步发挥保险防灾减灾职能,公司建立了大灾应急救灾帐篷储备,为确保救灾帐篷的规范储存和有效使用,根据《XX保险公司突发事件总体应急预案》,特制定本办法。第一章 总 则第一条 本办法所指的大灾应急救灾帐篷是指由总公司进行统一采购,印制公司标志,指定相关分公司进行储...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2022-05-06Copyright © 2009-2022 深圳市圈中人电子商务有限公司 粤ICP备05047908号
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