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打击非法集资行为 保护公众资金安全

打击非法集资宣传主题
慧眼
守信
明责
“慧眼”——什么是非法集资?
概念:法人、其他组织或个人未经有
权机关批准,向社会公众募集
资金的行为。
最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》
“慧眼”——如何来识别非法集资?
●未经有关部门依法批准;
●承诺在一定期限内给出资人还本付息或
高额回报;
●向社会不特定对象即社会公众筹集资金;
●以合法形式掩盖其非法集资的性质
非法集资的认定标准:
“守信”——相关法律法规
1.《中华人民共和国刑法》
2.《中华人民共和国保险法》
3.《中华人民共和国反洗钱法》
4.国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见(国发〔2015〕59号)
5.中国保监会关于进一步做好保险业防范和处置非法集资工作的通知(保监稽查〔2015〕263号)

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