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某保险公司新契约环节反洗钱工作要求(22页).ppt

某保险公司新契约环节反洗钱工作要求

目录
一、新契约环节反洗钱要求
(一)新契约环节反洗钱要求主要依据       
1、《关于进一步规范全省系统反洗钱工作的通知》(XX保险发[20XX]XX号]    
2、《关于印发《XX省分公司反洗钱工作流程图》的通知》(XX保险发[20XX]XX号) 
3、《关于明确反洗钱工作有关事项的通知》(XX保险X发[ 20XX ] XX号)
4、《转发总公司<关于印发〈XX保险公司反洗钱工作管理办法〉的通知>的通知》(XX保险X发〔20XX〕XX号)    
一、新契约环节反洗钱要求
(二)新单反洗钱可疑交易工作流程   
新契约环节反洗钱及可疑交易工作流程,根据省公司20XX下发的《关于印发《XX省分公司反洗钱工作流程图》的通知》(XX保险发[20XX]XX号]执行。
一、新契约环节反洗钱要求
(三)新契约环节反洗钱责任人   
公司出单的业务,柜面接单的保单服务岗、综合服务岗为第一责任人,对符合反洗钱要求的业务,按反洗钱投保资料填写的规定,检查投保资料中客户信息填写是否正确、齐全、合理,需提供的资料是否齐全。对不符合要求的应马上进行退单处理,要求销售人员或客户填写正确,提供齐全。   
对于银(邮)保通实时出单的业务,事后复核岗人员作为第一责任人,按反洗钱投保资料填写的规定检查投保资料,不符合要求的将投保资料退还银保部门。

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  • 更新时间:2018-08-29
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