反洗钱法规测试试题（9页）.doc

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（本套试题要求在90分钟内独立完成）

一、单项选择题：
1、第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于      通过《中华人民共和国反洗钱法》。
A、2006年6月25日          B、2006年10月31日
C、2006年11月14日         D、2007年1月1日
2、      是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A、保险业监督管理委员会     B、公安部
C、中国人民银行             D、证券业监督管理委员会
3、我国刑法第191条规定洗钱罪的上游犯罪有      种。
A、3种                      B、4种
C、6种                      D、7种
4、按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定，金融机构应当制定      ，并向中国人民银行报备。
A、反洗钱培训制度      B、大额交易和可疑交易报告内部管理制度
C、反洗钱工作保密制度           D、内部审计和稽核制度
5、      处于洗钱预防措施的基础地位。
A、反洗钱内控制度                  B、客户身份识别制度
C、客户身份资料和交易记录保存制度  D、大额和可疑交易报告制度
6、按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，“短期”是指      营业日以内。
A、5个                       B、10个
C、15个                      D、20个
7、专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是：（    ）
A、艾格蒙特集团                B、金融情报中心
C、沃尔夫斯堡集团              D、金融行动特别工作组
8、金融机构应当按照规定向      提交大额交易和可疑交易报告。
A、中国人民银行反洗钱局       B、公安部
C、中国人民银行调查统计司     D、中国反洗钱监测分析中心
9、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自      起施行。
A、2006年10月31日             B、 2006年11月14日
C、 2007年1月1日              D 、2007年3月1日    
10、金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，应在接到中国反洗钱监测分析中心补正通知的      个工作日内补正。