为贯彻落实处置非法集资部际联席会议工作部署,进一步加大防范打击非法集资宣传力度,遏制非法集资案件高发势头,保监会于近期下发了《关于开展保险业防范打击非法集资宣传月活动的通知》,要求各保险公司于20XX年5月集中开展保险业防范打击非法集资宣传教育活动。20XX年以来,非法集资案发数量呈现“井喷”式增长...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2023-10-12主要内容一、《保险业反洗钱工作管理办法》的主要内容二、下一阶段保险业反洗钱工作主要任务三、我司反洗钱内控制度介绍四、反洗钱内审情况重要概念介绍保险业反洗制度体系《管理办法》定位1、法律制度《反洗钱法》第一章 总则第二章 反洗钱监督管理第三章 金融机构反洗钱 义务第四章 反洗钱调查第五章 反洗钱国际合...
已下载:7次 是否免费:否 上传时间:2020-03-26目录一、保险机构反洗钱义务(一)客户身份识别1、基本原则:了解你的客户基本要求:按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、检测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。2、识别起点:(1)投保时:财产保险合同:保费≥1...
已下载:6次 是否免费:否 上传时间:2019-11-13Copyright © 2009-2022 深圳市圈中人电子商务有限公司 粤ICP备05047908号
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