第一章 总 则第一条 为建立健全XX财产保险有限公司(以下简称公司)非车险业务大面积灾害和重大事故应急预案管理机制,提高应急处理能力,规范应急处理流程,确保公司重大灾害和事故理赔工作稳定和有序开展,根据《XX财产保险有限公司重大突发事件应急处理预案》,特制定本办法。第二条 凡一次事故或一次事件符合以...
已下载:7次 是否免费:否 上传时间:2022-01-24一、非法集资的定义在《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》(银发〔1999〕41号) 中对非法集资是这样定义的: 非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2020-06-10可疑交易特征人工分析描述对应编码说明投1在契约客户成功缴费日过去15天内,同一投保人3次及以上投保,且累计首期缴费金额大于等于50万元。投1:在契约客户成功缴费日过去15天内,同一投保人3次及以上投保,且累计首期缴费金额大于等于50万元。 客户***,**年**月**日购买我公司****,证件类型*...
已下载:9次 是否免费:否 上传时间:2020-03-01目 录1 洗钱概述2 反洗钱概述3 反洗钱监管机构4 反洗钱工作的主要内容5 保险业主要洗钱风险1.1、洗钱的概念洗钱(Money Laundering)起源于20世纪20年代,美国芝加哥一黑手党开了一家洗衣店,利用洗衣店可以直接收取现金的便利每天把贩毒收入混到洗衣收入中,再向税务部门申报纳税。这样...
已下载:4次 是否免费:否 上传时间:2019-12-23目录反洗钱“一法四令”的解读反洗钱监管要点下一步工作计划反洗钱工作组织架构反洗钱“一法四令”的解读《中华人民共和国反洗钱法》第二条 本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其...
已下载:2次 是否免费:否 上传时间:2019-11-03一、公司基本情况介绍XX保险公司(以下称“公司”)是在 19XX年XX月XX日成立的XX保险公司基础上组建而成的保险集团公司,总部设在XX。公司旗下拥有XX寿险、XX产险等专业子公司,为全国客户提供包括人身险和财产险在内的全方位风险保障解决方案、投资理财和资产管理服务。公司性质为股份有限公司,公司简...
已下载:3次 是否免费:否 上传时间:2019-10-16为有效预防范和迅速依法处置非法集资突发事件,最大程度地减少非法集资突发事件对财产保险公司(以下称“公司”)及社会造成的危害和损失,保障公司平稳运行、健康发展,根据《中国保监会关于进一步做好保险业防范和处置非法集资工作的通知》(保监稽查[2015]263号)、《关于防范非法集资跨行业传递风险提示函》(...
已下载:1次 是否免费:否 上传时间:2019-09-12Copyright © 2009-2022 深圳市圈中人电子商务有限公司 粤ICP备05047908号
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