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进口开证保险提货风控方案(3页).pdf

一、代开证额度授信数学公式
进口开证保险提货风控方案
代开证产品额度 信贷分析师
综合授信状态正常,if true,then A1=1, else A1=0YC
(1)代开证保险提货产品授信:Yc=XcA(1-3)
(2)代开证保险提货订单审批:Yd=Min{K(1-G),Xd,Ye,Ys}C(1-9)Ys 
综合授信可用额度
二、变量定义及赋值
变量 变量内容 赋值说明 变量审核人
通过贷后管理总台账查询
通过公式计算
通过公式计算
代开证产品可用额度 通过贷后管理总台账查询
进口产品是符合春宇经营范围,if ture,then C1=1,else C1=0
进口产品是符合国内买家经营范围,if ture,then C2=1,else C2=0
进口产品非海关禁止进口产品,if true, then C3=1, else C3=0
(1-G+0.3+0.1)*K≤ 买家限额余额,if true,then C7=1,else C7=0
(如C7=0,则订单退回,国内买家可追加买家限额、追加保证金或放弃垫税)
国内买家与国外卖家近1年有过至少1次相同产品交易记录且交易记录正常 if
true,then C8=1, else C8=0
进口产品不属于不易处置货物,如活鲜、危险品等:
1、业务审批时货物是否不易处置,风控部参考“进口不易处置货物列表”,
并根据业务部门意见作出判断;

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  • 更新时间:2018-11-02
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