金融、保险机构反洗钱法规与规范性文件汇编（外部法规及监管制度）（116页）.pdf

目录 
 
中华人民共和国反洗钱法  （中华人民共和国主席令第五十六号） ................................. 3 
金融机构反洗钱规定  （中国人民银行令〔2006〕第1号） ........................................... 13 
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法  （中国人民银行令〔2006〕第2号） ... 22 
金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法  （中国人民银行令[2007]第1号） . 33 
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法  （中国人民银行  中
国银行业监督管理委员会  中国证券监督管理委员会  中国保险监督管理委员会令
〔2007〕第2号） ................................................................................................................. 39 
关于金融机构严格执行反洗钱规定防范洗钱风险的通知  （银发[2007] 27 号） ........... 52 
中国人民银行关于印发《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的通知  （银发
〔2007〕  158号） ................................................................................................................ 56 
中国人民银行关于印发《反洗钱现场检查管理办法（试行）》的通知  （银发〔2007〕
175号） ... 65 
中国人民银行关于印发《反洗钱非现场监管办法（试行）》的通知  （银发  [2007] 254
号） .......... 74 
中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知  （银发〔2008〕391号）  83 
中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知  （银发［2010]48号）
 .................. 89 
反洗钱工作部际联席会议制度  （银管反洗钱[2009]15号） ............................................ 94 
关于加强保险业反洗钱工作的通知  （保监发〔2010〕70号） .................................... 100 
关于印发《保险业反洗钱工作管理办法》的通知  （保监发〔2011〕52号） ............ 107 
中华人民共和国反洗钱法 
（中华人民共和国主席令第五十六号） 
  (2006 年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过)   
《中华人民共和国反洗钱法》已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过，现予公布，自2007年1月1日起施行。   
中华人民共和国主席  胡锦涛   
2006年10月31日   
目录   
第一章总则   
第二章反洗钱监督管理   
第三章金融机构反洗钱义务   
第四章反洗钱调查   
第五章反洗钱国际合作   
第六章法律责任   
第七章附则   
第一章  总则 
第一条  为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定本法。   
第二条  本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。   
第三条  在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。   
第四条  国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。   
国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。   
第五条  对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。