保险业大额交易和可疑交易报告要素.PDF-信息技术管理-保险资料库

保险业大额交易和可疑交易报告要素.PDF

1金融机构名称
金融机构名称包括“报送机构名称”和“金融机构网点名称”。
“报送机构”指按照中国人民银行令[2006]第2号第7条第1款规定的金融机构总部或由总部指定的一个机构；“金融机构网点”指按照中国人民银行令[2006]第2号第7条第2款规定的三类金融机构即开立账户行或发卡行、收单行以及不通过账户或银行卡办理大额交易的金融机构具体营业网点。
金融机构名称应与其在行业监督管理部门登记的名称保持一致,并使用全称。
2金融机构代码类型指本表第1项所指“报送机构”和“金融机构网点”的代码种类。
3金融机构代码指与本表第2项对应的“报送机构”和“金融机构网点”代码。
4 客户名称/姓名
客户名称/姓名涉及中文或外文均指该被报告大额交易使用的账户(或卡)持有人的名称或姓名的全称；不通过账户（或卡）进行的大额交易指该客户办理业务时所持有效证件所载名称或姓名的全称。
5 客户身份证件/证明
文件类型指金融机构按照国家反洗钱法律、法规和中国人民银行规章的有关规定，对该客户进行身份识别时记载的有效身份证件或证明文件的种类。
6 客户身份证件/证明
文件号码指与本表第5项对应的证件号码。
7客户国籍指本表第5项确定的有效证件所载国籍。
8代办人姓名代办人姓名涉及中文或外文的均指代办人办理该笔被报告大额交易时所持有效证件所载姓名的全称。