第一章总则 第一条为严格保守反洗钱工作的秘密，防止失密、泄密事件的发生，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《XX人寿保险股份有限公司反洗钱管理办法》、《XX人寿保险股份有限公司保密管理办法》（新保办[2003]13号）的相关规定，结合公司的具体情况，制定本办法。 第二条公司各级人员对依法履行反洗钱义务...
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第一章 总则 第一条 本实施细则以《XX人寿保险公司业务单证管理办法》为基础，根据XX分公司的实际情况，对有价业务单证管理的归口部门、流程、管理范围、操作进行细化，使有价业务单证的管理更加顺畅、严谨、更具有可操作性，达到防范风险、控制费用、满足业务管理和发展的目的，特制订实施细则。 ...
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分公司资金管理反洗钱工作规范 第一条 为防范公司资金结算过程中发生洗钱行为，促进分公司业务持续、健康、和谐、稳定发展，根据《关于贯彻落实〈反洗钱法〉防范保险业洗钱风险的通知》（保监发［2007］11号）、《保险业大额交易和可疑交易报告要素释义》（银发［2007］34号）、《新华人寿保险股份有限公司反...
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第一章 总 则 第一条 为了进一步提高中国平安保险 （集团） 股份有限公司 （以下简称 “公司”）规范运作水平，加大对公司年度报告（以下简称“年报”）信息披露责任人的问责力度， 提高年报信息披露的质量和透明度， 增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法...
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信息披露事务管理制度 第一章 总则 第二章 信息披露基本原则 第三章 信息披露事务管理部门及分工 第四章 信息披露标准和范围 第五章 信息监控和汇报 第六章 应披露信息的编制及披露流程 第七章 董事会、监事会、高级管理人员及股东的信息披露义 务和职责 第八章 财务管理和会计核算的内部控制和报告制度 ...
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1 目的 根据《中华人民共和国反洗钱法》，《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号）、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《关于执行<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>、<金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管...
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XX人寿保险有限公司 大额交易和可疑交易报告管理办法 一 总则 第一条 为有效防止犯罪分子利用与公司签订保险合同进行洗钱活动，防范和规避公司可能涉及洗钱行为所带来的风险，根据《中华人民共和国反洗钱法》和中国人民银行、保监会等监管机构反洗钱工作相关管理规定，以及《XX保险反洗钱制度与程序》...
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一、目的 为明确产险核赔岗位职责，规范公司核赔流程及操作，提高核赔质量和工作效率，特制订本制度。 二、范围 适用于公司产险核赔工作。 三、职责 （一）理赔内勤负责受理案件、案件资料管理及理算工作。 （二）核赔人负责进行现场查勘、核损、复勘和审核工作，或对接受委托的公估公司实行时效跟踪管理。 （三）分...
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第一章 总则 第一条 为推动和加强公司反洗钱工作的开展，建立健全反洗钱工作管理机制，有效预防洗钱活动，维护公司正常经营秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称反洗钱...
已下载：0次 是否免费：否 上传时间：2009-03-30Copyright © 2009-2022 深圳市圈中人电子商务有限公司 粤ICP备05047908号
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