分公司资金管理反洗钱工作规范 第一条 为防范公司资金结算过程中发生洗钱行为,促进分公司业务持续、健康、和谐、稳定发展,根据《关于贯彻落实〈反洗钱法〉防范保险业洗钱风险的通知》(保监发[2007]11号)、《保险业大额交易和可疑交易报告要素释义》(银发[2007]34号)、《新华人寿保险股份有限公司反...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2010-07-191 目的 根据《中华人民共和国反洗钱法》,《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号)、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《关于执行<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>、<金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2010-04-13XX人寿保险有限公司 大额交易和可疑交易报告管理办法 一 总则 第一条 为有效防止犯罪分子利用与公司签订保险合同进行洗钱活动,防范和规避公司可能涉及洗钱行为所带来的风险,根据《中华人民共和国反洗钱法》和中国人民银行、保监会等监管机构反洗钱工作相关管理规定,以及《XX保险反洗钱制度与程序》...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2010-04-09一、目的 为明确产险核赔岗位职责,规范公司核赔流程及操作,提高核赔质量和工作效率,特制订本制度。 二、范围 适用于公司产险核赔工作。 三、职责 (一)理赔内勤负责受理案件、案件资料管理及理算工作。 (二)核赔人负责进行现场查勘、核损、复勘和审核工作,或对接受委托的公估公司实行时效跟踪管理。 (三)分...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2010-02-26第一章 总则 第一条 为推动和加强公司反洗钱工作的开展,建立健全反洗钱工作管理机制,有效预防洗钱活动,维护公司正常经营秩序,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等相关规定,特制定本制度。 第二条 本制度所称反洗钱...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2009-03-30Copyright © 2009-2022 深圳市圈中人电子商务有限公司 粤ICP备05047908号
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