注册 会员中心付费方式入会指南

保险专业资源下载网站

0755-21659566
上传资料 在线充值
责任险反欺诈与风险减量研讨班

当前位置:首页 > 港台同业 > 实务资料 > 正文

反洗黑钱(3页).pdf

指南的目的

防止不良分子利用保险进行洗黑钱活动。

为取得人们的信任与信心,业内绝不包容犯罪活动。

拒绝成为脆弱易击的一环-- 洗黑钱之所以成功,交易过程往往复杂,且充分利用了本地和国际网络。

落实反洗黑钱及反恐怖主义财政法令2001 (AMLA)。

丰隆保险之反洗黑钱使命宣言

本公司誓言保障客户个人隐私权但誓尽一切能力和采取一系列措施以防止本公司之服务运作被不法之徒滥用。本公司绝对尊守一切反洗黑钱条例与标准并与有关执法单位配合以取缔滥用保险系统的一切非法活动。本公司绝对不进行任何商业契约或处理任何索赔若有关客户不能提供足够的核对文件。

什么是洗黑钱?

洗黑钱是一项复杂的交易过程, 目的在于掩饰与转换通过不正当或犯罪途径取得的资金之来源或形式。

寿险界最普遍的洗黑钱形式

最普遍的形式是购买∶

年金;

为现有寿险保单缴付一次过增额;

一次缴付的个人退休保单

洗黑钱的三个阶段

I. 配置资金

在洗黑钱的第一个阶段, 或配置资金阶段,犯罪者将把一笔非法得来的资金引进某个财务系统。这将是处理从非法活动所得的黑钱之方法。例如,通过缴付保费,包括增额投资, 特别是一次缴付保单。

你可能正需要这些

立即下载 收藏

如何才能下载资料?

资料信息

  • 更新时间:2022-07-07
  • 资料性质:授权资料
  • 文件大小:195KB
  • 下载次数:0
  • 文件格式:PDF
  • 所需圈币:55
  • 收藏次数:0次
分享到:
新手入门
入会指南 付费方式 新手帮助
关于我们
公司简介 法律申明 网站地图
关注我们
官方微信 官方微博 意见反馈
联系我们
联系QQ:564358161 微信咨询:13049846002 客服热线:13049846002

圈中人客服电话

0755-21659566

周一至周五(9:00-18:00)

Copyright © 2009-2022 深圳市圈中人电子商务有限公司 粤ICP备05047908号网站建设:自己人

您是否真的需要安全退出?

确认退出

意见反馈