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某保险中支公司反洗钱整改报告(1页).doc
 


所在类别: 经营管理实务/总结报告
文件类型: DOC
文件大小: 30KB
授权方式: 高级会员
下载扣除圈币: 3 圈币
资源语言: 简体中文

【简介】
人民银行XX支行于20XX年年3月9日召开了关于20XX年我市反洗钱工作报告的会议,会议中对我市各金融机构的20XX年的反洗钱工作做出了总结与指导,同时,对于我市各金融机构的在反洗钱工作中存在的问题与不足之处,也以文件形式下发到了各金融机构手中。会议结束之后,我中支认真结合会议精神阅读了下发的文件,结合自身的实际情况,召开了相关的会议进行了讨论,现将整改情况汇报如下:
一、内控制度方面
在上一年的反洗钱工作中我中支的反洗钱内控制度的有效性不够,我中支已与分公司进行沟通,会在接下来的工作,努力完善内控制度,在新系统中加大大额交易和可疑交易管理的制度,完善单位内部管理风险防控的全面行,同时,将人行XX支行对我中支的整改意见全面反映到分公司,与分公司反洗钱部门沟通,今年努力形成结合我中支的反洗钱方面的相关制度。同时,组织反洗钱小组成员开会,进一步细化反洗钱工作的,加大责任到人,工作到位的力度,明确好反洗钱工作的内部管理与业务管理的工作重点,狠抓落实。加强反洗钱业务管理工作的培训,进一步完善新系统下反洗钱工作的风险预防措施,细化具体的系统操作,做好记录工作,对于有可疑的交易,立即与分公司沟通,上报人行XX支行。争取全面提高我中支的内控管理的有效性。
二、反洗钱宣传活动方面
我中支由于今年的反洗钱小组内部人员变动,交接工作中在宣传活动这一块有所疏忽,导致依据相关记录上报人行XX支行的相关材料中的信息有填写错误的地方,我中支对于相关人员提出了严肃的批评。同时,要就相关人员务必做好今年的宣传活动,务必留存好相关的材料,做好相关的存档工作,做好宣传活动的材料与活动照片的整理工作,并且一定要及时的上报人行XX支行,避免在今年的反洗钱工作中再出现类似情况了。
三、客户风险等级划分方面
今年新旧系统切换之后,我中支从分公司接收的相关客户风险等级划分数据不够完整。

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