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防范打击非法集资暨预防案件风险相关法律法规(340页).rar
 


所在类别: 两核实务/实务基础
文件类型: RAR
文件大小: 2231KB
授权方式: 高级会员
下载扣除圈币: 30 圈币
资源语言: 简体中文

【简介】
目录
非法集资    3
中华人民共和国刑法  3
最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释    50
中华人民共和国公司法    53
中华人民共和国证券法    74
中华人民共和国合同法    97
中华人民共和国票据法    124
中华人民共和国担保法    132
中华人民共和国中国人民银行法    139
中华人民共和国银行业监督管理办法    143
中华人民共和国商业银行法    148
中华人民共和国保险法    156
中华人民共和国证券投资基金法    173
期货交易管理条例  190
企业债券管理条例  202
非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法    205
行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定    208
禁止传销条例   210
最高人民法院关于如何确认公民与企业之间借贷行为效力问题的批复    213
最高人民法院关于审理企业破产案件若干问题的规定    214
最高人民法院关于依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的通知    224
最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)    225
国务院关于坚决制止乱集资和加强债券发行管理的通知    239
国务院关于清理有偿集资活动坚决制止乱集资问题的通知    241
国务院关于禁止传销经营活动的通知    242
国务院关于《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第二十九条有关问题的紧急通知243
国务院关于同意建立处置非法集资部际联席会议制度的批复    244
国务院办公厅关于立即停止利用发行会员证进行非法集资等活动的通知    248
国务院办公厅转发证监会关于清理整顿场外非法股票交易方案的通知    249
国务院办公厅转发中国人民银行整顿乱集资乱批设金融机构和乱办金融业务实施方案的通知   252
国务院办公厅关于加强土地转让管理严禁炒卖土地的通知    256
国务院办公厅转发工商局等部门关于严厉打击传销和变相传销等非法经营活动意见的通知258
国务院办公厅关于严厉打击以证券期货投资为名进行违法犯罪活动的通知    260
国务院办公厅关于开展严厉打击传销专项整治行动的通知    262
国务院办公厅关于开展打击商业欺诈专项行动的通知    264
国务院办公厅关于严厉打击非法发行股票和非法经营证券业务有关问题的通知    267
国务院办公厅关于依法惩处非法集资有关问题的通知    269 
商品房销售管理办法  271
城市商品房预售管理办法    276
中国人民银行关于严禁利用庄园开发进行非法集资的紧急通知    278
中国人民银行关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知    279
中国人民银行关于加强农林开发项目信贷管理,严禁利用土地开发和土地转让名义非法集资的通知   280
最高人民法院 最高人民检察院 公安部 中国证券监督管理委员会关于整治非法证券活动有关问题的通知   282
关于印发《保险业内涉嫌非法集资活动预警和查处工作暂行办法》的通知    284
国家工商行政管理局关于查处企业以招商等名义非法集资有关问题的紧急通知    286
国家工商行政管理局关于立即查处庄园、果园“招商”广告的通知    286
国家工商总局等十一部委关于印发《违法广告公告制度》的通知    287
国家工商行政管理总局 中国银行业监督管理委员会 国家广播电影电视总局 新闻出版总署关于处置非法集资活动中加强广告审查和监管工作有关问题的通知    288
国家林业局关于合作(托管)造林有关问题的通知    290
国家林业局关于正确引导社会投资造林加强内部监督管理有关问题的通知    292
国家林业局关于进一步加强和规范林权登记发证管理工作的通知    293
公安部通报涉众型经济犯罪表现形式    295
坚决防范和打击非法集资等违法犯罪活动——全国人大常委会法制工作委员会和国务院法制办公室负责人答新华社记者问    296
反洗钱    299
中华人民共和国反洗钱法    299
保险业反洗钱工作管理办法    303
其他法律法规    307
关于印发《保险机构案件责任追究指导意见》的通知    307
关于印发《涉嫌保险金诈骗案件报案 材料参考指引》的通知    313
关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的通知   315
最高人民法院  最高人民检察院  公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见   330
最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释    332
最高人民法院关于非法集资刑事案件性质认定问题的通知    334
全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要    335

非法集资
中华人民共和国刑法
第一编 总 则
第一章 刑法的任务、基本原则和适用范围
第一条 为了惩罚犯罪,保护人民,根据宪法,结合我国同犯罪作斗争的具体经验及实际情况,制定本法。
第二条 中华人民共和国刑法的任务,是用刑罚同一切犯罪行为作斗争,以保卫国家安全,保卫人民民主专政的政权和社会主义制度,保护国有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的财产,保护公民的人身权利、民主权利和其他权利,维护社会秩序、经济秩序,保障社会主义建设事业的顺利进行。
第三条 律明文规定为犯罪行为的,依照法律定罪处刑;法律没有明文规定为犯罪行为的,不得定罪处刑。
第四条 对任何人犯罪,在适用法律上一律平等。不允许任何人有超越法律的特权。
第五条 刑罚的轻重,应当与犯罪分子所犯罪行和承担的刑事责任相适应。
第六条 凡在中华人民共和国领域内犯罪的,除法律有特别规定的以外,都适用本法。
凡在中华人民共和国船舶或者航空器内犯罪的,也适用本法。
犯罪的行为或者结果有一项发生在中华人民共和国领域内的,就认为是在中华人民共和国领域内犯罪。
第七条 中华人民共和国公民在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的,适用本法,但是按本法规定的最高刑为三年以下有期徒刑的,可以不予追究。

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