Q1:何谓建立业务关係?
A1:係指民众要求保险公司提供保险或金融服务并建立能延续一段时间的往来关係;或民众首次以该保险公司的准客户身分接触保险公司,期望此关係延续一段时间的往来,如购买保险。
Q2:与保险业建立业务关係时,须提供什麽资料或资讯?
A2:
( 1) 姓名。
( 2) 出生日期。
( 3) 户籍地或居住地。
( 4) 官方身分证明文件号码(如身分证字号、居留证号、护照号码等)。
( 5) 国籍。
( 6) 外国人士居留或交易目的(如观光、工作等) 。
Q3:续 Q2, 如客户为法人、团体或信託受託人时,须提供什麽资料或资讯?
A3:
客户至少须提供以下资料或资讯:
( 1) 名称、法律形式(如股份有限公司、合伙、独资等)及存在证明。
( 2) 章程或类似之权力文件。2
( 3) 实质受益人(如姓名、出生日期、国籍及身分证明文件号码等)。另,保险业为瞭解客户或信託之所有权及控制权结构,亦得要求提供股东名册或出资证明。
( 4) 高阶管理人员资讯(姓名、出生日期、国籍等)。
( 5) 官方辨识编号(如统一编号、税籍编号、注册号码等)。
一、为落实身心障碍者投保权益保障, 符合公平待客原则,依「保险业承保身心障碍者处理原则」第六点规定订定本程序。二、本程序所称之身心障碍者,係指被保险人依身心障碍者权益保障法认定而領有身心障碍证明或手册者。三、评估风险及计收保费应基于保险精算及统计资料作为危险估计之基础,且不得对特定承保对象,或仅因被...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2024-08-30第一条( 目的)为发展保险业行动服务, 以强化保险业之服务效能, 提供消费者便利的服务并保障其权益,特订定本自律规范。第二条(行动服务之业务定义)本自律规范所称行动服务(下称本服务),包含行动投保服务、行动保全服务、行动理赔服务及行动房贷服务。 所称客户,係指于本服务中须确认其意思表示之人(如,要保...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2024-08-29第一条本规程依「公开发行公司审计委员会行使职权办法」第三条规定订定之。第二条本委员会之人數、任期、职权、议事规则及行使职权时公司应提供资源等事项,依本规程之规定。第三条本委员会之运作,以下列事项之监督为主要目的:一、公司财务报表之允当表达。二、签证会计师之选(解)任及独立性与绩效。三、公司内部控制之...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2024-08-13一、本指引依「保险公司与办理简易人寿保险业务之邮政机构及其他经金融监督管理委员会指定之金融机构防制洗钱及打击资恐内部控制与稽核制度实施办法」(以下简称金融机构防制洗钱及打击资恐内部控制与稽核制度实施办法)订定,以防制洗钱及打击资恐为目的,内容涵括我国保险业如何辨识、评估各项业务之洗钱及资恐风险,以及...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2024-07-10一、 目的为统一规范住宅地震保险共保组织作业,特订定住宅地震保险共保组织作业规范(以下简称本作业规范)。二、 依据本作业规范依据「住宅地震保险共保及危险承担机制实施办法」(以下简称危险承担机制实施办法)第二条第三项之规定订定。三、 共保会员公司办理住宅火灾保险业务之财产保险业与中央再保险股份有限公司...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2024-07-09第一条**产物保险商业同业公会为规范本会会员公司委託其他机构代收保险费时应遵守之内容与控管,维护保户权益,特订定本自律规范。第二条各会员公司得委託金融机构代收下列款项:一、首期保险费。二、续期保险费。三、续保保险费。受委託之金融机构透过缴款凭证代收时,限以各会员公司缴款通知书或该期保险费或其他载有约...
已下载:0次 是否免费:否 上传时间:2024-06-26Copyright © 2009-2022 深圳市圈中人电子商务有限公司 粤ICP备05047908号
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