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保险业防制洗钱及打击资恐注意事项范本及相关规定问答集─民众篇(11页).pdf

Q1:何谓建立业务关係?

A1:係指民众要求保险公司提供保险或金融服务并建立能延续一段时间的往来关係;或民众首次以该保险公司的准客户身分接触保险公司,期望此关係延续一段时间的往来,如购买保险。

Q2:与保险业建立业务关係时,须提供什麽资料或资讯?

A2:

( 1) 姓名。

( 2) 出生日期。

( 3) 户籍地或居住地。

( 4) 官方身分证明文件号码(如身分证字号、居留证号、护照号码等)。

( 5) 国籍。

( 6) 外国人士居留或交易目的(如观光、工作等) 。

Q3:续 Q2, 如客户为法人、团体或信託受託人时,须提供什麽资料或资讯?

A3:

客户至少须提供以下资料或资讯:

( 1) 名称、法律形式(如股份有限公司、合伙、独资等)及存在证明。

( 2) 章程或类似之权力文件。2

( 3) 实质受益人(如姓名、出生日期、国籍及身分证明文件号码等)。另,保险业为瞭解客户或信託之所有权及控制权结构,亦得要求提供股东名册或出资证明。

( 4) 高阶管理人员资讯(姓名、出生日期、国籍等)。

( 5) 官方辨识编号(如统一编号、税籍编号、注册号码等)。

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  • 更新时间:2023-10-31
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