某产险分公司反洗钱工作职责及分工方案（10页）.doc-内控管理制度-保险资料库

某产险分公司反洗钱工作职责及分工方案（10页）.doc

为保证分公司反洗钱各项工作的有序有效落实，切实履行反洗钱义务，防范洗钱风险，根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律法规和总公司《XX财产保险公司反洗钱工作管理办法》以及《XX财产保险公司反洗钱工作指南》和《XX财产保险公司反洗钱工作实务手册》的规定，结合分公司部门和岗位设置情况，特制定本方案。

一、反洗钱工作领导小组工作职责

（一）负责组织、指导和协调分公司反洗钱工作。

（二）审议、批准分公司反洗钱相关制度。

（三）审议分公司反洗钱年度总结报告和工作计划。

（四）部署分公司年度反洗钱的各项工作任务。

（五）组织召开反洗钱工作领导小组会议。

（六）审核认定大额交易和可疑交易。

（七）决定分公司其他重大反洗钱工作事项。

（八）履行中国人民银行和总公司赋予的其他反洗钱工作职责。

二、反洗钱工作分管领导工作职责

（一）反洗钱工作分管领导工作职责

1、负责按照总公司和人民银行XX分行、XX银保监局的要求，部署分公司年度反洗钱的各项工作任务。