注册 会员中心付费方式入会指南

保险专业资源下载网站

0755-21659566
上传资料 在线充值
建群公告正式!

当前位置:首页 > 管理制度 > 内控管理制度 > 正文

某产险分公司反洗钱工作职责及分工方案(10页).doc

为保证分公司反洗钱各项工作的有序有效落实,切实履行反洗钱义务,防范洗钱风险,根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律法规和总公司《XX财产保险公司反洗钱工作管理办法》以及《XX财产保险公司反洗钱工作指南》和《XX财产保险公司反洗钱工作实务手册》的规定,结合分公司部门和岗位设置情况,特制定本方案。

一、反洗钱工作领导小组工作职责

(一)负责组织、指导和协调分公司反洗钱工作。

(二)审议、批准分公司反洗钱相关制度。

(三)审议分公司反洗钱年度总结报告和工作计划。

(四)部署分公司年度反洗钱的各项工作任务。

(五)组织召开反洗钱工作领导小组会议。

(六)审核认定大额交易和可疑交易。

(七)决定分公司其他重大反洗钱工作事项。

(八)履行中国人民银行和总公司赋予的其他反洗钱工作职责。

二、反洗钱工作分管领导工作职责

(一)反洗钱工作分管领导工作职责

1、负责按照总公司和人民银行XX分行、XX银保监局的要求,部署分公司年度反洗钱的各项工作任务。

2、负责组织、指导和协调分公司反洗钱工作。

3、审定年度工作计划和总结报告,及时审批反洗钱工作部门的工作请示。

4、审核认定大额交易和可疑交易。

5、决定分公司其他重大反洗钱工作事项。

你可能正需要这些

立即下载 收藏

如何才能下载资料?

资料信息

  • 更新时间:2021-08-23
  • 资料性质:授权资料
  • 文件大小:79KB
  • 下载次数:0
  • 文件格式:DOC
  • 所需圈币:20
  • 收藏次数:0次
分享到:
新手入门
入会指南 付费方式 新手帮助
关于我们
公司简介 法律申明 网站地图
关注我们
官方微信 官方微博 意见反馈
联系我们
联系QQ:564358161 微信咨询:13049846002 客服热线:13049846002

圈中人客服电话

0755-21659566

周一至周五(9:00-18:00)

Copyright © 2009-2020 深圳市圈中人电子商务有限公司 粤ICP备05047908号网站建设:自己人

您是否真的需要安全退出?

确认退出

意见反馈