某产险公司关联交易管理制度（17页）.pdf

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、审议及表决情况

20XX年XX月XX日，公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订XX财产保险股份有限公司关联交易管理规定的议案》。

二、制度的主要内容，分章节列示：

第一章总则

第一条为规范公司关联交易行为，完善公司治理结构，防范关联交易风险，维护公司独立性和保险消费者利益，加强公司关联交易的管理，防范公司经营风险，根据中国银保监会《保险公司管理规定》、《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35号）、《全国中企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《保险资金运用信息披露准则》、《保险公司信息披露管理办法》和公司《章程》等规定，结合公司实际情况，特制定本规定。

第二条公司所进行的关联交易应遵守法律、法规、国家会计制度和银保监会监管规定，公司对关联交易的管理应遵循以下原则：

（一）主动管理、职责明确；

（二）穿透管理、跟踪资金；

（三）总量控制、结构清晰。

第三条公司制定并采取有效措施，防止股东、董事、监事、高级管理人员及其他关联方利用其特殊地位，通过关联交易或者其他方式侵害公司或者保险消费者利益。第二章关联方及关联交易定义与识别标准

第四条关联方是指与公司存在受一方控制或重大影响关系的自然人、法人或其他组织。

第五条具有以下情形之一的，为公司的关联法人或其他组织：

（一）公司的控股股东、实际控制人；

（二）本条第（一）项规定以外的，持有或控制公司5%以上股权的法人或其他组织，及其控股股东、实际控制人；

（三）本条第（一）（二）项的董事、监事或高级管理人员控制的法人或其他组织；

（四）本条第（一）（二）项所列关联方控制或施加重大影响的法人或其他组织