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某保险中心支公司反洗钱工作制度(7页).doc
 


所在类别: 管理制度/内控管理制度
文件类型: DOC
文件大小: 56KB
授权方式: 高级会员
下载扣除圈币: 5 圈币
资源语言: 简体中文

【简介】
第一章    总 则
第一条 为了全面启动和推进反洗钱工作,发动和组织辖内各分支机构切实履行反洗钱义务,从而有效地防范和打击洗钱犯罪行为,维护经济金融安全。现根据《中华人民共和国反洗钱法》、中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及分公司《XX保险公司反洗钱工作制度》等有关法律、法规,特制定本制度。
第二条 本制度适应于XX保险公司XX中心支公司所属各级分支机构。
第二章 组织机构
第三条 中心支公司成立了由公司主要领导为组长,相关部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组,确定计财部为公司反洗钱专门部门,负责反洗钱工作。同时指定各支公司营销部的财务人员为反洗钱专管员,负责对大额交易及可疑交易的登记、上报和同步监督。
第三章 宣传和培训
第四条  保险业的反洗钱工作还处于起步阶段,要作好反洗钱的宣传工作,认识到洗钱犯罪严重危害社会。各支公司部要组织有关部门认真学习《中华人民共和国反洗钱法》及“反洗钱法”释义,学习中国保监会《关于贯彻落实〈反洗钱法〉防范保险业洗钱风险的通知》,学习中国人民银行《金融机构反洗钱规定》(〔2006〕第1号令)、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(〔2006〕第2号令)、XX保险XX发〔20XX〕XX号,做到熟知了解,正确运用。
第四章 客户身份识别
第五条 与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金缴费、现金赔款等一次性服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。

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