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某保险公司反洗钱工作管理制度(20页).pdf
 


所在类别: 管理制度/内控管理制度
文件类型: PDF
文件大小: 331KB
授权方式: 高级会员
下载扣除圈币: 10 圈币
资源语言: 简体中文

【简介】
第一章总则
第一条为预防洗钱活动、防止恐怖融资和维护金融秩序,规范XX保险公司(以下简称“公司”)反洗钱工作,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《保险业反洗钱工作管理办法》、《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》、《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》、《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》等相关监管规定,特制定《XX保险公司反洗钱工作管理制度》(以下简称“本制度”)。
第二条本制度中的洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益,通过金融机构以及各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
本制度中的恐怖融资是指恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产;以及为进行恐怖主义活动或协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪而募集、占有、使用资金或者其他形式财产的行为。
第三条反洗钱是全员性义务,相关工作人员在业务活动中应勤勉尽责地履行反洗钱义务,每一位员工均有权利通过适当途径举报洗钱活动和其他违规事件。
第四条公司及员工、营销员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
公司及员工、营销员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供。

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