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合规管理(13页).ppt

防范非法集资宣传与排查工作

根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2010〕18号),非法集资是违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为。非法集资行为需同时具备非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征要件。非法集资相关基本概念(1/5)根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定,非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动,最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位,研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,该司法解释自2011年1月4日起施行。

什么是非法集资

非法集资相关基本概念(2/5)

注 概念

非法集资严重干扰正常的经济、金融秩序,极易引发社会风险。

特  征  要  件

非法性:

未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金

公开性:

通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传

利诱性:

承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报

社会性:

向社会公众即社会不特定对象吸收资金

非法集资的危害

非法集资使参与者遭受经济损失。非法集资犯罪分子通过欺诈手段聚集资金后,任意挥霍、浪费、转移或者非法占有,参与者很难收回资金,严重者甚至倾家荡产、血本无归。

非法集资容易引发社会不稳定,严重影响社会和谐。非法集资往往集资规模大、人员多,资金兑付比例低,处置难度大,容易引发大量社会治安问题,严重影响社会稳定。

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