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反洗钱法律规范简介(客户宣传用)(20页)ppt.pdf

反洗钱法律规范简介

目录
I、反洗钱法律规范框架
II、《金融机构客户身份识别和资料及交易记录保存管理办法》摘录
I、反洗钱法律规范框架
金融机构
反洗钱规定反洗钱规定
反洗钱法
金融机构客户身金融机构客户身
份识别和客户
身份资料及身份资料及
交易记录交易记录保存
管理办法管理办法
金融机构报告涉嫌
恐怖融资恐怖融资的可疑
交易管理办法交易管理办法
金融机构大额金融机构大额
交易和可疑交易
报告管理办法
部门规章
法律
前述法律规的适用范围均包含保险公司
则,保险公司需要做什么?
II、《金融机构客户身份识别和资料及交易记录保存管理办法》
(中国人民银行、监会证保令[2007]第2号)(摘录)
I、客户身份识别
第12条订立保险合同时
对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元
以上且现金形式缴纳的财产保险合同,单个被保险人费金额民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且现金形式缴纳的人身保险合同,保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同

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  • 更新时间:2018-10-26
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