某产险公司反洗钱宣传（13页）.ppt-保险基础-保险资料库

某产险公司反洗钱宣传（13页）.ppt

某产险公司反洗钱宣传

什么是洗钱？
洗钱，通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。
洗钱的危害
洗钱，是通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益，犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金，以便掩盖资金的来源、拥有者的身份，或是使用资金的最终目的。
什么是反洗钱
反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱相关法规制定采取相关措施的行为。
东京海上日动：我们是合法的金融机构，我们的经营行为受到监管机构的监督和管理。履行反洗钱义务，是对我们的客户和自身负责。
为什么要反洗钱？
客户：洗钱是全球经济发展中的毒瘤，配合反洗钱工作有利于经济的健康发展，也是配合打击犯罪的正义之举。
反洗钱工作总体主要目标
中国反洗钱战略确定，构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制；建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系；建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网，创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序和社会秩序，保障国家利益和经济安全。