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某产险公司反洗钱宣传(13页).ppt
 


所在类别: 财产险培训/保险基础
文件类型: PPT
文件大小: 680KB
授权方式: 高级会员
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资源语言: 简体中文

【简介】

某产险公司反洗钱宣传

什么是洗钱?
洗钱,通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程。 
洗钱的危害
洗钱,是通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益,犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金,以便掩盖资金的来源、拥有者的身份,或是使用资金的最终目的。
什么是反洗钱
反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱相关法规制定采取相关措施的行为。
东京海上日动:我们是合法的金融机构,我们的经营行为受到监管机构的监督和管理。履行反洗钱义务,是对我们的客户和自身负责。
为什么要反洗钱?
客户:洗钱是全球经济发展中的毒瘤,配合反洗钱工作有利于经济的健康发展,也是配合打击犯罪的正义之举。
反洗钱工作总体主要目标
中国反洗钱战略确定,构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制;建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系;建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网,创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制,有效防范、打击洗钱等犯罪活动,维护正常的金融管理秩序和社会秩序,保障国家利益和经济安全。

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