洗钱与反洗钱基础知识
反洗钱监管组织体系及相关职责
国内反反洗钱主要法律法规
保险业反洗钱基础工作与核心义务
洗钱在保险业务流程风险点介绍
反洗钱概念
洗钱概念
“洗钱” 由来
20世纪初美国芝加哥以阿里为首的有组织犯罪团伙的通过开设洗衣店为顾客洗衣物，而后采取鱼目混珠的办法，将洗衣物所得与犯罪所得混杂在一起向税务机关申报，使非法收入和资产披上合法的外衣。
通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质,使其形式合法化的行为。为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动依照反洗钱相关法律规定，采取相关措施的行为。
概念：洗钱与反洗钱
反洗钱：主要监管组织体系与职责
国际反洗钱主要机构
国际组织 FATF式区域组织区域性组织其他专门性组织
国内反洗钱主要监管机构
中国人民银行中国保监会中国反洗钱监测分析中心
中国人民银行反洗钱工作职责
制定反洗钱规章监督、检查履行反洗钱义务的情况法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
正确处理承保与理赔的关系主要内容 汇报提纲一、承保与理赔的关系二、正确处理好承保与理赔的关系三、如何做好协赔，助力业务发展 一、承保与理赔的关系1、承保决定理赔，怎么保就怎么赔，没保当然不能赔（权利义务对等原则）。承保是前提：（1）选择怎样的条款、保额多少、保险期限多长？（2）保险责任、除外责任是...
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保险实务环节保险经营保险产品介绍基础理论保险监管保险学基础的结构基础理论风险概述保险概述保险合同有风险，有损失有损失。有约定，有补偿双方权利义务的协议1－4章之间的关系基本原则无规矩不成方圆财产保险机动车辆保险能源与航空航天保险信用保险农业保险船舶与货物运输保险责任保险人身保险保险产品再保险、保险经...
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一、数据信息管理 数据信息在保险公司风险管理中的重要作用 （一）数据信息是风险管理信息分类的依据 数据信息一般可分为三类： 1、原始数据 也称为原生信息，是保险公司承保、理赔等环节形成的最原始的、绝对指标的数据信息，如保额、保险期限、估损金额、赔付金额等。 2、加工数据 也称为再...
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目 录 背 景 建设路径 整体框架 监管规则 过渡期 一、背景 中国保险市场的风险日趋多元化和复杂化产品 投资资产 市场参与者 传统型 现金政府债定期存款 寿险公司产险公司再保险公司 分红险万能险投连险变额年金 企业债公募基金股票 不动产私募基金境外投资 保...
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第一部分 反洗钱基础知识 20世纪初美国芝加哥以阿里为首的有组织犯罪团伙的通过开设洗衣店为顾客洗衣物，而后采取鱼目混珠的办法，将洗衣物所得与犯罪所得混杂在一起向税务机关申报，使非法收入和资产披上合法的外衣 “洗钱”由来 通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、恐怖活动犯罪、...
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第一部分 理赔处理要点 第二部分 其它注意事项 第一部分 理赔处理要点 理赔很重要！ 保险价值的体现 内容提要 一、《理赔申请书》的填写 二、出险人身份证明 三、申请人、受益人身份证明及关系证明 四、医疗责任（意外、疾病） 五、重大疾病责任 六、身故责任 七、伤残、高残责任 八、交通事故 ...
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