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反洗钱理论与实务(基础)(22页)ppt.rar

反洗钱理论与实务

洗钱与反洗钱基础知识
反洗钱监管组织体系及相关职责
国内反反洗钱主要法律法规
保险业反洗钱基础工作与核心义务
洗钱在保险业务流程风险点介绍
反洗钱概念
洗钱概念
“洗钱” 由来
20世纪初美国芝加哥以阿里为首的有组织犯罪团伙的通过开设洗衣店为顾客洗衣物,而后采取鱼目混珠的办法,将洗衣物所得与犯罪所得混杂在一起向税务机关申报,使非法收入和资产披上合法的外衣。
通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质,使其形式合法化的行为。为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动依照反洗钱相关法律规定,采取相关措施的行为。
概念:洗钱与反洗钱
反洗钱:主要监管组织体系与职责
国际反洗钱主要机构
国际组织 FATF式区域组织区域性组织其他专门性组织
国内反洗钱主要监管机构
中国人民银行中国保监会中国反洗钱监测分析中心
中国人民银行反洗钱工作职责
制定反洗钱规章监督、检查履行反洗钱义务的情况法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

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  • 更新时间:2018-06-15
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