反洗钱理论与实务（基础）（22页）ppt.rar_保险基础_财产险培训

反洗钱理论与实务（基础）（22页）ppt.rar　


	所在类别：	财产险培训/保险基础
	文件类型：	RAR
	文件大小：	1186KB
	授权方式：	高级会员
	下载扣除圈币：	8 圈币
	资源语言：	简体中文

【简介】

反洗钱理论与实务

洗钱与反洗钱基础知识
反洗钱监管组织体系及相关职责
国内反反洗钱主要法律法规
保险业反洗钱基础工作与核心义务
洗钱在保险业务流程风险点介绍
反洗钱概念
洗钱概念
“洗钱” 由来
20世纪初美国芝加哥以阿里为首的有组织犯罪团伙的通过开设洗衣店为顾客洗衣物，而后采取鱼目混珠的办法，将洗衣物所得与犯罪所得混杂在一起向税务机关申报，使非法收入和资产披上合法的外衣。
通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质,使其形式合法化的行为。为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动依照反洗钱相关法律规定，采取相关措施的行为。
概念：洗钱与反洗钱
反洗钱：主要监管组织体系与职责
国际反洗钱主要机构
国际组织 FATF式区域组织区域性组织其他专门性组织
国内反洗钱主要监管机构
中国人民银行中国保监会中国反洗钱监测分析中心
中国人民银行反洗钱工作职责
制定反洗钱规章监督、检查履行反洗钱义务的情况法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

【加入保险资料库会员的说明】　　

一、保险资料库会员分为：免费会员、普通会员和高级会员三类。

会员类别	会员权限	会员费	充值圈币
免费会员	开放授权免费会员的资料	免费	0圈币
普通会员	开放授权免费会员和普通会员的资料	150元/年	600圈币
高级会员	开放授权免费会员/普通会员/高级会员的资料，也即本站全部资料	个人：300元/年	1200圈币


说明：	1、普通会员为下载保险论文设置，建议保险从业人员加入高级会员，方可下载专业资料！
	2、下载资料时会扣除该资料所需圈币数，圈币用完，会员权限自动失效！
	3、会员到期没有续费的，系统会清除所有剩余的圈币，及时续费的不清除剩余圈币！

二、免费会员可以通过以下两种方式升级成高级会员：

	第一种：通过付费成为高级会员。
	第二种：通过上传资料开通高级会员，详情点击进入

三、保险资料库付费方式

1、微信支付 2、网银在线支付 3、支付宝支付 4、手机支付宝支付 5、银行汇款 6、送卡上门，卡到付费

咨询电话：0755-21659566 15219497011 微信咨询： 15219497011 ： 564358161


	两核实务 \| 保险中介 \| 业务资料 \| 管理制度 \| 风险管理 \| 经营管理实务 \| 网站地图
	理论研究 \| 港台同业 \| 条款费率 \| 保险教学 \| 财产险培训 \| 站内搜索资料 \| 保险精算