2分钟听懂反洗钱
1、什么是洗钱和反洗钱？
2、为什么要反洗钱？
道高一尺，魔高一丈
轻者被罚，重者犯罪反洗钱基础知识
一、洗钱和反洗钱概述
二、反洗钱组织机构三、反洗钱法律法规
（一）洗钱的概念
Money Laundering Blangueo(Bleaching)
Riciclaggio(Recycling)
一、洗钱和反洗钱概述
1.洗钱的基本含义及其演变
阿狸.卡彭——洗衣店西方：
我国：
和珅——中国历史上著名贪官和珅位高权重，又深得乾隆皇帝宠爱，很多人向他进献财物，托他“办事”。钱财存放在家，容易出问题。成立一间当铺，不值钱的高价出售，值钱的低价当掉。正常的经营收入，用合法买卖的幌子掩盖了行贿受贿的实质。和珅：中国洗钱“鼻祖”
股票交易
金融衍生产品
保险
网上银行
网上赌场
洗衣店型
专业化
产业链
1.1 概述1.2 设备及工、器具购置费用的构成1.3 建筑安装工程费用1.4 工程建设其他费用1.5 预备费、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税1.1.1 工程造价的含义工程造价的直意就是工程的建造价格。工程造价有如下两种含义。工程投资费用工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资...
已下载：1次 是否免费：否 上传时间：2024-11-20
目录理赔基础服务提高理赔服务相关建议一、理赔的概述指投保人或被保险人发生保险事故，导致人的寿命或身体受到保险合同约定的损害时，保险金权益人向保险人提出申请，保险人根据合同约定，履行赔偿、给付或免交保费责任的行为，是直接体现人身保险职能和履行保险责任的工作。人身保险理赔的概念1.1 理赔的种类身故理赔...
已下载：4次 是否免费：否 上传时间：2022-01-13
1.非车险理赔操作流程2.非车险理赔管理制度 内 容 提 纲1.非车险理赔操作流程流程图1.1 受理案件1.2 派工处理1.3 查勘处理1.4 核损处理1.5 立案处理1.6 定责定损1.7 预付处理1.8 理算处理1.9 缮制报告1.10核赔处理1.11赔付结案1.12案卷归档 受理案件派工处理...
已下载：5次 是否免费：否 上传时间：2021-11-16
前言一理赔质量考核指标的意义理赔质量考核指标（简称理赔指标）是一个公司理赔管理成果的集中体现，是衡量理赔管理水平高低的尺度，利用指标考核理赔管理的意义在于：（1）加强内控管理，降低理赔成本、提高理赔效率有利于将理赔工作执行情况数据化，提高理赔管理水平；有利于落实岗位责任，提高员工执行力；有利于系统和...
已下载：7次 是否免费：否 上传时间：2021-10-20
保险利益是保险合同的客体保险利益是保险合同生效的依据保合险同利的益利并益非保险保险利益必须是符合法律规定的、符合社会公序良俗的、为利益投保人或被保险人对保险标的在客观上或事实上已经存在或可以利益投保人或被保险人对保险标的的利益必须是可以通过利益
已下载：7次 是否免费：否 上传时间：2021-09-14
最大诚信原则的含义：保险合同当事人订立合同及在合同有效期内，应依法向对方提供足以影响对方作出订约与履约决定的全部实质性重要事实，同时绝对信守合同订立的约定与承诺。最大诚信原则，这一原则是指民法中的诚信原则在保险法中的体现，要求保险活动当事人要向对方充分而准确地告知和保险相关的重要事实。保险活动中对当...
已下载：4次 是否免费：否 上传时间：2021-09-02Copyright © 2009-2022 深圳市圈中人电子商务有限公司 粤ICP备05047908号
您是否真的需要安全退出？
确认退出
知识产权保险（13页）ppt.pdf
