2分钟听懂反洗钱
1、什么是洗钱和反洗钱？
2、为什么要反洗钱？
道高一尺，魔高一丈
轻者被罚，重者犯罪反洗钱基础知识
一、洗钱和反洗钱概述
二、反洗钱组织机构三、反洗钱法律法规
（一）洗钱的概念
Money Laundering Blangueo(Bleaching)
Riciclaggio(Recycling)
一、洗钱和反洗钱概述
1.洗钱的基本含义及其演变
阿狸.卡彭——洗衣店西方：
我国：
和珅——中国历史上著名贪官和珅位高权重，又深得乾隆皇帝宠爱，很多人向他进献财物，托他“办事”。钱财存放在家，容易出问题。成立一间当铺，不值钱的高价出售，值钱的低价当掉。正常的经营收入，用合法买卖的幌子掩盖了行贿受贿的实质。和珅：中国洗钱“鼻祖”
股票交易
金融衍生产品
保险
网上银行
网上赌场
洗衣店型
专业化
产业链
保险合同的解除违反最大诚信的表现及后果注：自保险人知道有解除事由之日起，超过三十日不行使而消灭。自合同成立之日起超过二年的，保险人不得解除合同;违反最大诚信的表现及后果时间总汇地域境内境内外在中华人民共和国境内从事保险活动，适用本法。 在中华人民共和国境内的法人和其他组织需要办理境内保险的，应当向中...
已下载：3次 是否免费：否 上传时间：2020-05-24
目录现代保险萌芽与发展 ——最古老的海上保险海上保险的萌芽——共同海损：凡为共同利益所遭受的损失，由受益者均摊海上保险的雏形——海上借贷：以海上借贷行为为依据来确认损失责任现代海上保险的发源地——意大利现代保险萌芽与发展 ——财产险鼻祖火灾险1666年伦敦大火:现代火灾保险产生发展直接诱因。发明”差...
已下载：3次 是否免费：否 上传时间：2020-04-21
目录现代保险萌芽与发展 ——最古老的海上保险海上保险的萌芽——共同海损：凡为共同利益所遭受的损失，由受益者均摊海上保险的雏形——海上借贷：以海上借贷行为为依据来确认损失责任现代海上保险的发源地——意大利现代保险萌芽与发展 ——财产险鼻祖火灾险1666年伦敦大火:现代火灾保险产生发展直接诱因。发明”差...
已下载：4次 是否免费：否 上传时间：2020-01-12
正确处理承保与理赔的关系主要内容 汇报提纲一、承保与理赔的关系二、正确处理好承保与理赔的关系三、如何做好协赔，助力业务发展 一、承保与理赔的关系1、承保决定理赔，怎么保就怎么赔，没保当然不能赔（权利义务对等原则）。承保是前提：（1）选择怎样的条款、保额多少、保险期限多长？（2）保险责任、除外责任是...
已下载：7次 是否免费：否 上传时间：2019-07-03
保险实务环节保险经营保险产品介绍基础理论保险监管保险学基础的结构基础理论风险概述保险概述保险合同有风险，有损失有损失。有约定，有补偿双方权利义务的协议1－4章之间的关系基本原则无规矩不成方圆财产保险机动车辆保险能源与航空航天保险信用保险农业保险船舶与货物运输保险责任保险人身保险保险产品再保险、保险经...
已下载：13次 是否免费：否 上传时间：2019-06-28
一、数据信息管理 数据信息在保险公司风险管理中的重要作用 （一）数据信息是风险管理信息分类的依据 数据信息一般可分为三类： 1、原始数据 也称为原生信息，是保险公司承保、理赔等环节形成的最原始的、绝对指标的数据信息，如保额、保险期限、估损金额、赔付金额等。 2、加工数据 也称为再...
已下载：6次 是否免费：否 上传时间：2019-03-25Copyright © 2009-2020 深圳市圈中人电子商务有限公司 粤ICP备05047908号
您是否真的需要安全退出？
确认退出
信用险专题培训（25页）ppt.pdf
