某保险公司反洗钱知识培训（66页）ppt.rar_保险基础_财产险培训

某保险公司反洗钱知识培训（66页）ppt.rar　


	所在类别：	财产险培训/保险基础
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	下载扣除圈币：	20 圈币
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【简介】

某保险公司反洗钱知识培训

2分钟听懂反洗钱
1、什么是洗钱和反洗钱？
2、为什么要反洗钱？
道高一尺，魔高一丈
轻者被罚，重者犯罪反洗钱基础知识
一、洗钱和反洗钱概述
二、反洗钱组织机构三、反洗钱法律法规
（一）洗钱的概念
Money Laundering Blangueo(Bleaching)
Riciclaggio(Recycling)
一、洗钱和反洗钱概述
1.洗钱的基本含义及其演变
阿狸.卡彭——洗衣店西方：
我国：
和珅——中国历史上著名贪官和珅位高权重，又深得乾隆皇帝宠爱，很多人向他进献财物，托他“办事”。钱财存放在家，容易出问题。成立一间当铺，不值钱的高价出售，值钱的低价当掉。正常的经营收入，用合法买卖的幌子掩盖了行贿受贿的实质。和珅：中国洗钱“鼻祖”
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