某保险公司反洗钱知识培训（66页）ppt.rar-保险基础-保险资料库

某保险公司反洗钱知识培训（66页）ppt.rar

某保险公司反洗钱知识培训

2分钟听懂反洗钱
1、什么是洗钱和反洗钱？
2、为什么要反洗钱？
道高一尺，魔高一丈
轻者被罚，重者犯罪反洗钱基础知识
一、洗钱和反洗钱概述
二、反洗钱组织机构三、反洗钱法律法规
（一）洗钱的概念
Money Laundering Blangueo(Bleaching)
Riciclaggio(Recycling)
一、洗钱和反洗钱概述
1.洗钱的基本含义及其演变
阿狸.卡彭——洗衣店西方：
我国：
和珅——中国历史上著名贪官和珅位高权重，又深得乾隆皇帝宠爱，很多人向他进献财物，托他“办事”。钱财存放在家，容易出问题。成立一间当铺，不值钱的高价出售，值钱的低价当掉。正常的经营收入，用合法买卖的幌子掩盖了行贿受贿的实质。和珅：中国洗钱“鼻祖”
股票交易
金融衍生产品
保险
网上银行
网上赌场
洗衣店型
专业化
产业链