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某保险公司反洗钱知识培训

2分钟听懂反洗钱
1、什么是洗钱和反洗钱?
2、为什么要反洗钱?
道高一尺,魔高一丈
轻者被罚,重者犯罪反洗钱基础知识
一、洗钱和反洗钱概述
二、反洗钱组织机构三、反洗钱法律法规
(一)洗钱的概念
Money Laundering Blangueo(Bleaching)
Riciclaggio(Recycling)
一、洗钱和反洗钱概述
1.洗钱的基本含义及其演变
阿狸.卡彭——洗衣店西方:
我国:
和珅——中国历史上著名贪官和珅位高权重,又深得乾隆皇帝宠爱,很多人向他进献财物,托他“办事”。钱财存放在家,容易出问题。成立一间当铺,不值钱的高价出售,值钱的低价当掉。正常的经营收入,用合法买卖的幌子掩盖了行贿受贿的实质。和珅:中国洗钱“鼻祖”
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