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某寿险公司反洗钱工作管理规定(19页).doc
 


所在类别: 管理制度/内控管理制度
文件类型: DOC
文件大小: 92KB
授权方式: 高级会员
下载扣除圈币: 12 圈币
资源语言: 简体中文

【简介】
总则
1.1为了贯彻落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》及中国保监会《保险业反洗钱工作管理办法》等有关法律法规和监管规定的要求,预防洗钱活动,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,维护金融秩序,特制定本规定。
1.2公司依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等各项反洗钱管理制度,履行反洗钱义务。
1.3公司各部门、各分支机构以及全体员工、销售人员应当依法协助、配合国家反洗钱行政主管部门、监管机构和司法机关打击洗钱活动,并在各自权责范围内落实与执行各项反洗钱管理要求。
2反洗钱工作机构及职责
2.1总公司成立反洗钱工作领导小组(以下简称“领导小组”)与反洗钱工作执行小组(以下简称“执行小组”)。
2.1.1反洗钱工作领导小组
组  长:公司总经理
副组长:公司合规负责人
成  员:公司其他高级管理人员
领导小组在组长的带领下,负责公司整体反洗钱工作的战略拟定、重大疑难案件处理,听取反洗钱执行小组汇报工作。
2.1.2反洗钱工作执行小组
1组  长:公司合规负责人
1副组长:合规法律部负责人
1成  员:计划财务部负责人、客户服务部负责人、信息技术部负责人、企划精算部负责人、人资行政部负责人、审计部负责人、投资管理部负责人及各销售渠道部门负责人。

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