第一章 总 则
第一条 为使公司各级人员树立风险意识、法律意识，了解反洗钱法律法规的具体规定和要求，掌握必要的反洗钱业务技能，达到规范公司反洗钱培训与宣传工作的目的，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等有关法律法规，特制定本管理办法。
第二条 本管理办法所称反洗钱培训与宣传，是指对反洗钱法律、法规以及相关知识进行培训和宣传。
第三条 反洗钱培训与宣传实行统一管理、分工负责的原则。反洗钱工作具体管理部门负责反洗钱培训和宣传工作的日常管理以及相关的组织协调工作，相关业务部门负责涉及本部门业务管理范围内反洗钱相关知识的培训与宣传。
第二章 反洗钱培训
第四条 反洗钱培训对象
反洗钱培训针对不同对象进行分层次的培训：
一、反洗钱工作管理人员。具体包括反洗钱工作领导小组以及反洗钱领导小组工作成员、反洗钱专、兼岗等。
二、公司相关岗位管理人员。具体包括承保、理赔、销售、财务等条线的管理人员。
三、一线业务人员。具体包括直接面对客户的柜面客服人员和所有销售人员。
第五条 反洗钱培训内容
一、基础知识培训。包括洗钱及反洗钱的概念、特征、过程、手法、危害及其发展变化趋势；反洗钱的体系、战略目标、制度框架以及公司各部门在反洗钱体系中的作用、职责等；
二、法律法规培训。全面讲解反洗钱立法的过程，介绍有关条款立法的本意；深入宣导已颁发的反洗钱法规，全面掌握法规规定的各项大额和可疑交易标准；对国家新出台的反洗钱法律、法规和政策，及时组织学习和培训；
为阐明XX保险公司（以下简称“公司”）风险管理的原则与方针，推进公司全面风险管理体系建设，确保公司的风险管理遵循法律法规和监管机构相关的规定，保证公司风险偏好与战略目标的一致性，公司依据有关法律法规和监管机构规定，结合公司自身管理需要，制定《XX保险公司全面风险管理政策（20XX版）》。一、适用范围...
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为规范XX保险公司（以下简称“XX保险”或“公司”）信访举报工作，根据《中国共产党章 程》《纪检监察机关处理检举控告工作规则》以及中央纪 委《关于做好新形势下纪检监察信访举报工作的若干意见 （试行）》等规范性文件，并结合公司实际，制定《中共 XX保险公司纪委信访工作管理办法》，对 对信访举报的接收、...
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为提高XX保险公司（以下简称“公司”）数据安全管理水平，规范公司的数据处理活动，保障公司数据安全，公司制定《XX保险公司数据安全管理办法（20XX年修订）》。一、适用范围本办法适用于寿险公司及其控股子公司，覆盖寿险公司及控股子公司所有业务板块。二、个人信息保护（一）各单位处理个人信息应当按照“明确告...
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第一条 为保证XX保险公益基金会（以下简称“基金会”）与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《基金会管理条例》、《慈善法》、《慈善组织信息公开办法》等相关政策、法规，结合基金会的实际情况，制定本制度。第二条 基金会的关联交易是指基金会及其分支机构与关联方之间发生的转移资源或义务的...
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第一条为规范XX保险公益基金会（以下简称“本基金会”）的信息公开行为，保护捐赠人、志愿者、受益人等慈善活动参与者的合法权益，维护社会公众的知情权，促进慈善事业发展，根据《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》、《慈善组织信息公开办法》等相关政策、法规，结合基金会的实际情况，制定本制度。第二条基金...
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第一章 总 则第一条 为进一步做好保险业非法集资防范工作，建立非法集资应急机制，预防化解非法集资风险，遏制系统内非法集资案件发生，根据现行有效法律法规、《中国保监会关于进一步做好保险业防范和处置非法集资工作的通知》（保监稽查[2015]263号）、《中国保监会关于加强保险业防范和处置非法集资工作的...
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