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某财险中心支公司反洗钱培训宣传管理办法(4页).doc

第一章 总  则

第一条 为使公司各级人员树立风险意识、法律意识,了解反洗钱法律法规的具体规定和要求,掌握必要的反洗钱业务技能,达到规范公司反洗钱培训与宣传工作的目的,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等有关法律法规,特制定本管理办法。

第二条 本管理办法所称反洗钱培训与宣传,是指对反洗钱法律、法规以及相关知识进行培训和宣传。

第三条 反洗钱培训与宣传实行统一管理、分工负责的原则。反洗钱工作具体管理部门负责反洗钱培训和宣传工作的日常管理以及相关的组织协调工作,相关业务部门负责涉及本部门业务管理范围内反洗钱相关知识的培训与宣传。

第二章 反洗钱培训

第四条 反洗钱培训对象

反洗钱培训针对不同对象进行分层次的培训:

一、反洗钱工作管理人员。具体包括反洗钱工作领导小组以及反洗钱领导小组工作成员、反洗钱专、兼岗等。

二、公司相关岗位管理人员。具体包括承保、理赔、销售、财务等条线的管理人员。

三、一线业务人员。具体包括直接面对客户的柜面客服人员和所有销售人员。

第五条 反洗钱培训内容

一、基础知识培训。包括洗钱及反洗钱的概念、特征、过程、手法、危害及其发展变化趋势;反洗钱的体系、战略目标、制度框架以及公司各部门在反洗钱体系中的作用、职责等;

二、法律法规培训。全面讲解反洗钱立法的过程,介绍有关条款立法的本意;深入宣导已颁发的反洗钱法规,全面掌握法规规定的各项大额和可疑交易标准;对国家新出台的反洗钱法律、法规和政策,及时组织学习和培训;

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