第一章 总 则
第一条 为使公司各级人员树立风险意识、法律意识，了解反洗钱法律法规的具体规定和要求，掌握必要的反洗钱业务技能，达到规范公司反洗钱培训与宣传工作的目的，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等有关法律法规，特制定本管理办法。
第二条 本管理办法所称反洗钱培训与宣传，是指对反洗钱法律、法规以及相关知识进行培训和宣传。
第三条 反洗钱培训与宣传实行统一管理、分工负责的原则。反洗钱工作具体管理部门负责反洗钱培训和宣传工作的日常管理以及相关的组织协调工作，相关业务部门负责涉及本部门业务管理范围内反洗钱相关知识的培训与宣传。
第二章 反洗钱培训
第四条 反洗钱培训对象
反洗钱培训针对不同对象进行分层次的培训：
一、反洗钱工作管理人员。具体包括反洗钱工作领导小组以及反洗钱领导小组工作成员、反洗钱专、兼岗等。
二、公司相关岗位管理人员。具体包括承保、理赔、销售、财务等条线的管理人员。
三、一线业务人员。具体包括直接面对客户的柜面客服人员和所有销售人员。
第五条 反洗钱培训内容
一、基础知识培训。包括洗钱及反洗钱的概念、特征、过程、手法、危害及其发展变化趋势；反洗钱的体系、战略目标、制度框架以及公司各部门在反洗钱体系中的作用、职责等；
二、法律法规培训。全面讲解反洗钱立法的过程，介绍有关条款立法的本意；深入宣导已颁发的反洗钱法规，全面掌握法规规定的各项大额和可疑交易标准；对国家新出台的反洗钱法律、法规和政策，及时组织学习和培训；
第一章 总则第一条 为进一步规范和加强涉刑案件（以下简称“案件”）管理工作，建立责任明确、协调有序的工作机制，依法、及时、稳妥处置案件，依据《中华人民共和国保险法》、《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》等法律、法规、办法制定本实施细则。第二条 本细则所称案件是指已由公安、司法等机关立案查处的刑...
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1. 目的为贯彻《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》）及相关监管配套规定的要求，履行公司反洗钱义务，特制定本办法。2. 适用范围适用于总公司及各分支机构的反洗钱监控工作。3. 术语和定义3.1 反洗钱：是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯...
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目录第一章总则第二章大额和可疑交易第三章大额和可疑交易报送第四章客户身份识别第五章客户身份资料与交易记录保存第六章恐怖融资的可疑交易管理第七章责任与罚则第八章附则第一章 总则第一条 为保证******公司（以下简称“公司”）严格遵守反洗钱法律法规，确保依法合规经营，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《...
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第一章 总则为了加强分公司管理，明确分公司审批权限，规范分公司各项工作流程，提升经营管理效率防范经营风险，特制定本制度。第一条 适用范围本制度适用于分公司在经营管理活动中所涉及的各项授权项目。第二条 授权和审批的原则1、如果需向下一级授权时，授权人应预先向受权人进行书面授权，授权内容包括代理起止...
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为推动XX保险XX中心支公司反洗钱工作的有序开展，有效落实本管理办法，建立健全反洗钱内控制度，加强对反洗钱工作的领导和监管，特制定本考核办法。一、反洗钱考核的处罚：有下列行为之一的，由公司反洗钱工作领导小组责令限期改正，并在全省系统进行通报批评。（一）未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；（二）未按照...
已下载：4次 是否免费：否 上传时间：2020-06-03Copyright © 2009-2020 深圳市圈中人电子商务有限公司 粤ICP备05047908号
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