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某寿险公司重大洗钱案件应急处置管理办法(9页).doc
 


所在类别: 管理制度/内控管理制度
文件类型: DOC
文件大小: 86KB
授权方式: 高级会员
下载扣除圈币: 6 圈币
资源语言: 简体中文

【简介】
总则
1.1为有效预防、及时发现和妥善处置由重大洗钱案件引发的风险,最大程度预防和减少重大洗钱案件造成的损害,规范重大洗钱案件应急处理流程,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《保险业反洗钱工作管理办法》,制定《XX保险公司重大洗钱案件应急处置管理办法》(以下简称“本办法”)。
1.2本办法适用于总公司及各分支机构。
2工作原则
2.1统一领导。公司重大洗钱案件应急处理工作由总公司统一领导,总公司各部门和各分支机构要服从总公司的统一指挥,综合协调配合处置,采取条块结合、属地为主的应急处理工作机制。
2.2预防为主。结合公司实际情况,把应对重大洗钱案件的工作落实到日常管理当中,加强基础工作,完善网络建设,增强预警分析,提高防范意识,有效预防和处置重大洗钱案件。总公司各部门、各分支机构应当遵循预防为主、常备不懈的方针,依法、科学、合理地预防和处置重大洗钱案件。
2.3有效应对。总公司各部门、各分支机构应依法、科学、合理地预防和处置重大洗钱案件,力争实现早发现、早报告、早控制、早解决,将重大洗钱案件造成的损失降到最低程度。
2.4保守秘密。参与重大洗钱案件应急处置工作的人员应当严守保密规定,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供与重大洗钱案件应急处置工作相关的信息,并不得利用这类信息牟取私利。
3组织领导
总公司成立重大洗钱案件应急处置领导小组(以下简称“领导小组”)和重大洗钱案件应急处置专项小组(以下简称“专项小组”)。领导小组作为重大洗钱案件应急处置的常设机构,在组长的带领下,负责对经营管理过程中重大洗钱案件进行预防、监控、处理和管理。专项小组在领导小组的统一指挥下,组织、协调各相关部门及各分支机构开展重大洗钱案件应急处置工作,及时向总公司领导小组报告重大洗钱案件。

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