某保险公司章程（28页）.pdf

第一章 总则

第 一 条 本公司依照公司法有关股份有限公司之规定组织设立，中文名称定名為南山產物保险股份有限公司。

第 二 条 本公司经营之事业如下H501021财產保险业。

第 三 条 (删除)

第 四 条 本公司设总公司於台北市。必要时得经董事会决议於国内外其他地点设立分公司。

第 五 条 本公司公告方式依公司法及其他相关法令规定办理之。

第二章 股份

第 六 条 本公司资本总额定為新台币肆捨亿元，分為普通股肆亿股，每股金额新台币壹捨元，依董事会之决议分次发行。

第 七 条 本公司发行之股票全部採记名股票方式，由董事三人以上签名盖章并予编号，俟经主管机关或其核定之发行登记机构签证后始生其效力。

第 八 条 股份之转受让，须由转让人与受让人共同署名盖章出其申请书，向本公司办理过户登记，在未经办理过户前，不得以其转让对抗公司。

第 九 条 股票如灭失时，持有股东应立即出其书面报告，并在本公司所在地之通行日报连续公告三日，声明灭失事由，自公告之末日起算经十日无人提出异议，本公司即补发新股票。

第 十 条 公司决定分派股息及红利或其他利益之基準日前五日内，停止股票过户。

第三章 董事及经理人

第十一条 本公司设董事三至七人，均由唯一法人股东指派之，任期三年。

第十一条之一 本公司应设置独立董事三人，独立董事名额包含於前条董事名额中。有关独立董事之专业资格、持股与兼职限制、独立性之认定及其他应遵行事项，依相关法令规定办理之。

第十一条之二 本公司董事会设置审计委员会，由全体独立董事组成，其中一人為召集人，且至少一人应其备会计或财务专长﹔审计委员会之职权行使及其他应遵行事项，依相关法令或公司规章规定办理之。

第十二条 董事组织董事会经管公司，包括行使所有法律规定之股东会职权。本公司董事长之选举应由三分之二以上董事之出席，及出席董事过半数之同意选任，董事长对外代表本公司。