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中保协反洗钱培训分享(22页).ppt
 


所在类别: 经营管理实务/内控管理
文件类型: PPT
文件大小: 377KB
授权方式: 高级会员
下载扣除圈币: 10 圈币
资源语言: 简体中文

【简介】

某寿险公司中保协反洗钱培训分享

课程目录
一、行业协会培训课程安排
二、洗钱的主要手法
三、年度反洗钱大事记回顾
四、反洗钱与黑名单
五、可疑交易分析

一、行业协会培训课程安排(1/4)
1、人民银行反洗钱局; 2、人行营业管理部; 3、保监会; 4、公安部及复旦大学教授培训; 5、同业分享
一、行业协会培训课程安排(2/4)
人行反洗钱局:反洗钱工作形势分析、监管思路及政策解读。 1、反洗钱工作国际标准大幅度提高; 2、FATF第四轮评估; 3、境外监管部门反洗钱监管力度不断强化; 4、反洗钱与反恐; 5、反洗钱法律法规不断完善。一、行业协会培训课程安排(3/4)
人行营业管理部:反洗钱监督检查工作思路、实例解析。 1、2015年反洗钱态势(同人总行); 2、北京地区保险监督检查情况; 3、现场检查发现的问题; 4、2015年反洗钱工作要点; 5、可疑交易识别探讨。
一、行业协会培训课程安排(4/4)
保监会:反洗钱形势分析,监管思路及政策解读。 1、保险业反洗钱工作面临的新挑战; 2、《指引》主要内容解读; 3、下一阶段工作计划。
二、洗钱的主要手法 (1/1)
- 保监部门摸底反洗钱:互联网难度大
随着互联网技术在保险业的广泛应用,互联网保险开始成为洗钱的新手段。监管部门在调研中发现,投保人通过网络在线投保,在线支付保费,虽然网上保险需在网下补办相关手续,但根据电子签名法的规定,保单已经生效,投保人可以退保变现。     
与传统渠道业务相比,电销、网销业务承保环节洗钱风险尤为突出。一是客户身份识别,销售人员不与客户面对面交易,核对客户身份证件、留存身份证和完整登记客户身份信息等工作的开展存在较大难度。二是保费支付环节,因保险公司无法获取银行开户信息,对投保人使用第三人账号支付的情况难以辨认。     
针对上述问题,有监管人士建议,保险公司在进行新渠道业务洗钱风险的评估时,应当关注投保人投保频率、退保频率、多个电销客户使用同一手机号、或多个网销客户使用同一IP地址交易等情况,用以识别洗钱风险。

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