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某寿险公司涉及恐怖活动资产冻结管理办法(试行)(10页).doc
 


所在类别: 管理制度/内控管理制度
文件类型: DOC
文件大小: 78KB
授权方式: 高级会员
下载扣除圈币: 8 圈币
资源语言: 简体中文

【简介】
总则
为规范公司涉及恐怖活动资产冻结的程序和行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《全国人大常委会关于加强反恐怖工作有关问题的决定》以及《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》等法律法规及监管规定,特制定本办法。
1.2    本办法适用于总公司各部门、各分支机构。
1.3    公司应根据公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施。
2    职责
2.1    公司合规法律部主要职责:
2.1.1    负责统筹、协调公司恐怖活动资产冻结管理工作;
2.1.2    拟订公司涉及恐怖活动资产冻结管理制度;
2.1.3    搜集公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单,并关注相应名单的变动情况;
2.1.4    根据监管规定及公司要求开展的其他相关工作。
2.2    公司客户服务部、计划财务部对本部门涉及恐怖活动资产冻结管理工作负直接责任,并在各自职责范围内履行相应管理职责。主要职责:
2.2.1    完善本部门有关管理制度、操作流程并进行相应系统设置,保证能够有效识别恐怖活动组织及恐怖活动人员;
2.2.2    按照监管规定及本办法要求,负责涉及恐怖活动资产的冻结、解冻;
2.2.3    监管规定及公司要求开展的其他相关工作。
2.3    公司信息技术部主要职责:
2.3.1    为相关部门建立、更新恐怖活动组织及恐怖活动人员名单库提供技术支持;
2.3.2    为设置系统预警功能提供技术支持;
2.3.3    为公司进行恐怖活动名单组织及人员的回溯性审查以及涉及恐怖活动资产的冻结和解冻提供相应的技术支持。

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