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反洗钱知识题库(44页).doc
 


所在类别: 两核实务/两核考试
文件类型: DOC
文件大小: 123KB
授权方式: 高级会员
下载扣除圈币: 6 圈币
资源语言: 简体中文

【简介】
一、单项选择题
1、2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过的《中华人民共和国反洗钱法》自(A)开始施行。
A、2007年1月1日  B、2007年3月1日
C、2007年5月1日  D、2006年10月31日
2、国家反洗钱行政主管部门是指(A)。 
A、中国人民银行  B、公安部  C、中国工商银行  D、中国证券管理委员会
3、负责反洗钱资金监测的机构是(B)。
A、中国人民银行反洗钱局  B、中国反洗钱监测分析中心  C、公安部  D、最高人民检察院  
4、我国(B)最先规定了洗钱罪。 
A、修订后的新《宪法》  B、修订后的新《刑法》 
C、修订后的新《中国人民银行法》  D、《金融机构反洗钱规定》
5、目前,中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是(C)。 
A、公安部  B、国务院  C、中国人民银行  D、财政部 
6、我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有(A)种。
A、7  B、8  C、9  D、10
7、我国具有金融情报中心(FIU)职能的机构是(A)。 
A、中国人民银行反洗钱局  B、中国人民银行调查统计司  C、中国人民银行支付结算司  D、中国反洗钱监测分析中心
8、金融机构应当在大额交易发生后的(B)个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A、3  B、5   C、7  D、10
9、金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的(D) 个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A、3   B、5  C、7  D、10
10、任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的(B)或者其他身份证明文件。
A、工作证  B、身份证件  C、驾驶证  D、身份证复印件

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