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某产险公司董事会提案管理办法(7页).pdf

第一章 总 则
第一条 为进一步规范XX保险公司(以下简称公司)董事会提案管理工作,完善公司内控建设,提高公司治理水平,根据《XX保险公司章程》 以下简称《公司章程》)、 XX保险公司董事会议事规则》、《XX保险公司信息披露管理办法》及有关监管法律法规制定本办法。
第二条 本办法所称董事会提案是指根据法律法规及《公司章程》的规定拟提交董事会审议的内容。
第三条 所有需董事会审议或决定的事项,均以提案方式向董事会提出。
第二章 提案主体与内容
第四条 下列主体作为提案人,可以按规定程序向董事会提出提案:
(一)董事长;
(二)总经理;
(三)三分之一以上董事
(四)两名以上独立董事
(五)董事会专门委员会;
(六)监事会;
(七)代表十分之一以上有表决权的股东;
(八)法律、法规规定的其他提案主体。
第五条 需提交董事会审议的主要内容包括:
(一)公司的经营计划和投资方案;
(二)公司的重大关联交易;
(三)公司的年度财务预算方案、决算方案;
(四)公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(五)公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;
(六)公司合并、分立或者变更公司形式的方案;
(七)经股东大会单独授权,对不超过公司净资产10%且在授权范围内的公司转让、受让重大资产或者对外提供担保等事项;
(八)经股东大会单独授权,对不超过公司净资产的10%且在授权范围内的公司对外投资;

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  • 更新时间:2017-04-27
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