某产险公司董事履职评价办法（10页）.doc

第一章  总则

第一条　为进一步完善XX保险公司（以下简称公司）的法人治理结构，强化董事自律约束，促进董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《保险公司董事会运作指引》、《保险公司董事履职评价操作指南》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本办法。
第二条　本办法所指的履职评价，是指根据法律法规和公司章程，对董事任期内履行职责情况进行的评价。　  
第三条　董事履职评价应当遵循依法合规、客观公正、科学有效的原则。
第四条　本办法适用于公司全体董事，包括非执行董事、独立董事和执行董事。

第二章　评价内容

第五条 董事应当具备履职所必须的专业知识、工作经验和基本素质，具有良好的职业道德。董事在任职期间应当积极参加专业培训，了解董事的权利、义务和责任，提升履职能力。
第六条　董事对保险公司负有忠实义务：
（一）董事应当保守商业秘密，不得在履职过程中接受不正当利益，不得利用董事地位谋取私利，不得为股东利益损害公司合法利益；
（二）董事应当如实告知公司兼职情况，并保证所任职务与公司的任职不存在利益冲突。董事不得在可能发生利益冲突的金融机构兼任董事；
（三）董事应当按照相关监管规定，如实向董事会、监事会报告关联关系情况，并按照相关要求及时报告上述事项的变动情况。董事个人直接或间接与公司业务有关联关系时，应当及时告知关联关系的性质和程度，并按照相关规定履行回避义务。
第七条 董事对保险公司负有勤勉义务：
（一）董事在任职前应当书面签署尽职承诺，任职期间应当恪守承诺，勤勉履职；
（二）董事每年应当亲自出席三分之二以上的董事会会议（含专业委员会会议）。董事因故不能出席，应当书面委托其他董事代为出席，委托书中应当载明授权范围；
（三）董事应当持续了解和分析公司的运行情况，定期阅读公司各项经营报告、财务报告以及风险管理的相关报告，全面把握监管机构、外部审计和社会公众对公司的评价，对公司事务做出独立、专业、客观的判断，并通过合法渠道提出自己的意见和建议。公司应当建立健全相关制度，为董事履职提供必要的信息和资源。
第八条 执行董事履职注意事项：
（一）应当完整、真实、及时地向董事会报告保险公司经营情况及相关信息，保证董事会及其成员充分了解公司的真实状况；
（二）应当严格执行董事会决议，并将执行情况及时报告董事会。执行董事应当认真研究决议执行中出现的问题，提出科学可行的建议提供董事讨论决策。