单证回销要求（3页）.doc-财务管理-保险资料库

单证回销要求（3页）.doc

远程出单人员应严格执行XX保险公司的单证管理制度，必须保证承保材料的真实性和完整性，如有违反，按管理制度的相关内容执行。公司将不定期到远程出单点进行检查，督促管理要求的落实，严格杜绝套打保（批）单、手工出具保（批）单、鸳鸯保单、阴阳发票的行为。一经查实即取消与该中介机构的合作，并追究相应的法律责任。
首先，承保档案材料要求
交强险、商业险单证分类存放；商交联合投保时，相关单证优先存放于交强险档案中，但需要在交强险保单副本注明商业险流水号。
一、交强险单证清分顺序
（一）发票业务联。
（二）保单业务联。
（三）投保单、回执单。
（四）投保资料
1、客户类
个人客户提供身份证复印件（正反两面）、行驶证复印件（正副本和年审页）、驾驶证复印件（指定驾驶员）等；企业类客户提供组织机构代码证（保费超万元法人客户需增加提供税务登记证、工商登记证及股东、法人相关资料复印件）。
注：如客户有效证件在保险期限内到期，需另外提供《客户证件有效期到期补充资料声明书》（详见附件）。
2、车辆类
行驶证复印件、新车需提供发票复印件和合格证复印件、新车进口证明等。
（五）机动车交通事故强制责任保险费率浮动告知单。
二、商业险单证清分顺序
（一）发票业务联。
（二）保单业务联。
（三）投保单、免责事项说明书（投保人声明）、回执单。
（四）投保资料：同交强险（单保商业险需提供）。
（五）验车报告（需验车的车辆）。
三、批单清分顺序
（一）发票业务联（有保费变动的批单需提供）。
（二）批单业务联。
（三）批改申请书。
（四）批改内容的相关资料。
1.过户车辆：新老投保人的身份证正反两面复印件，车辆所有权登记证，二手车发票，已经完成过户的需要新的行驶证复印件；